中寶股份召開2004年第四次臨時股東大會通知

　　中寶科控投資股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2004年10月20日在公司會議室召開，公司應到董事七名，實到五名，鄒麗華女士和高存班先生因事未能出席會議，分別授權委托董事沈建偉先生和吳建元先生出席會議并行使表決權。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司2004年第三季度報告；

　　二、審議通過了出售深圳分公司整體資產的關聯交易議案(詳見臨2004-024號公告)；

　　三、審議通過了收購上海中瀚置業有限公司58%股權的關聯交易議案(詳見臨2004-025號公告)；

　　四、審議通過了為上海中瀚置業有限公司包括信托計劃在內的融資提供擔保的議案：鑒于上海中瀚置業有限公司開發的上海閘北區“青-12”舊地改造項目前期尚須較大的資金投入，為保證和加快該項目的順利實施，董事會經審議，在本公司完成上海中瀚置業有限公司控股權的受讓之后，同意對上海中瀚置業有限公司包括信托計劃在內的融資提供1.5億元為限的擔保額度，期限不超過三年。以上議案尚須提交臨時股東大會審議。上海中瀚置業有限公司的詳細資料見2004-024號臨時公告。

　　五、審議通過了于2004年11月23日上午9點30分召開2004年第四次臨時股東大會的決議，會議議題是：

　　1. 審議出售深圳分公司整體資產的關聯交易議案；

　　2. 審議收購上海中瀚置業有限公司58%股權的關聯交易議案；

　　3. 審議為上海中瀚置業有限公司包括信托計劃在內的融資提供擔保的議案。

　　(一)、會議對象：

　　①截止2004年11月19日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東授權委托代理人；

　　②本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(二)、登記辦法：

　　①凡出席本次會議的股東，持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及身份證復印件；法人股東持單位證明、委托人授權委托書、出席人身份證于2004年11月22日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到上海浦東東方路818號眾城大廈22樓證券部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。逾期恕不受理。會議地點：浙江嘉興禾興路366號戴夢得大酒店，出席會議的股東食宿自理。

　　②聯系電話： 021-68765152

　　傳真：021-68765152

　　聯系地址：上海浦東東方路818號眾城大廈22樓

　　聯系人：高磊 吳恩東

　　中寶科控投資股份有限公司董事會

　　二00四年十月二十日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托 先生 (女士) 代表本單位 (個人) 出席中寶科控投資股份有限公司2004年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：上海證券報