南京新百(600682)四屆三次董事會會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2004年10月20日上午九時在南京新百公司第二會議室召開。會議由董事長王恒先生主持。會議應到董事九人，實到九人，全體監事列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議 并通過如下決議：

　　1、會議全票通過了：

　　公司2004年度第三季度報告；

　　2、會議7票同意，2票棄權(2名董事周發亮、夏淑萍表示棄權)審議通過了：

　　在實施對江蘇物華科技貿易有限公司(以下簡稱江蘇物華)董事會進行改選、加強對江蘇物華財務管理的監控力度，江蘇物華承諾年底前讓本公司收回7500萬元人民幣銀行商票的前提下，董事會同意公司對江蘇物華科技貿易有限公司進行2800萬元人民幣增資的議案(詳見附件)。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2004年10月20日

　　附件：

　　關于對江蘇物華科技貿易有限公司增資的議案

　　公司擬以自有資金2800萬元，對本公司控股子公司江蘇物華科技貿易有限公司(以下簡稱江蘇物華)實行增資，具體如下：

　　一、該公司概況

　　江蘇物華原成立于2001年10月，注冊資本為人民幣500萬元，注冊地：江蘇省南京市溧水縣經濟開發區，原股東為南京物回鋼鐵爐料有限公司(企業法人)和楊華(自然人)，各投資400萬元與100萬元，分別持有該公司80%和20%的股權，公司主要經營金屬材料、冶金爐料、允許上市的農副產品等。2001年12月，本公司經三屆董事會第七次會議決議通過，投資500萬元對江蘇物華科技貿易有限公司進行增資，并成為該公司的股東。增資后該公司注冊資本變更為1000萬元人民幣，其中本公司持有股權50%，南京物回鋼鐵爐料有限公司持有股權40%，楊華個人持有股權10%：2003年4月，原股東南京物回鋼鐵爐料有限公司和楊華將其持有該公司50%的股權轉讓給江蘇物華投資發展有限公司以下簡稱(南京蘇商)，截止2003年12月31日，該公司實收資本1000萬元，末分配利潤18，184，769.05元。

　　二、增資計劃

　　1、原注冊資本1000萬元人民幣，其中本公司500萬元人民幣，持50%股權；南京蘇商500萬元人民幣，持50%股權；

　　2、本次計劃增資7400萬元人民幣，其中：現金增資5600萬元人民幣，以未分配利潤轉增股本1800萬元人民幣；

　　現金增資5600萬元中，本公司與南京蘇商各增資2800萬元。

　　3、增資及轉增股本后，注冊資本由現在的1000萬元變為8400萬元，其中：南京新百投資4200萬元，持50%股權；南京蘇商投資4200萬元，持50%股權。

　　三、江蘇物華近三年經濟指標情況

　　單位：萬元

　　本公司于2003年9月收回上一年度分紅54.68萬元，當年投資回報率為10.94%。

　　2004年江蘇物華的銷售目標為18～20億元，利潤為3000～4000萬元。

　　四、增資用途及原因

　　1、用途

　　現金增資5600萬元，主要用于增加江蘇物華公司流動資金(詳見可行性研究報告)。

　　2、原因

　　(1)、目前本公司提供7500萬元商票作為質押，南京蘇商提供5239萬元借款(無息)，7500萬元商票質押屬于違規行為，必須在年底前收回。

　　(2)、江蘇物華目前采購、銷售渠道暢通，市場份額穩定，并呈穩步增長趨勢(見可行性研究報告)，但目前其業務發展受到資金不足的制約，目標的實現也缺乏資金保障，解決的途徑只有擴大股本，提高江蘇物華的融資能力。

　　五、本議案經董事會審議通過后，將授權公司有關部門在10個工作日內簽暑有關協議。

　　六、江蘇物華科技貿易有限公司關于增資的可行性研究報告、江蘇物華科技貿易有限公司的專項審核說明、江蘇物華科技貿易有限公司2003年審計報告、江蘇物華科技貿易有限公司2004年9月主要會計報表詳見：www.sse.com.cn上交所網站。上海證券報