欣網視訊(600403)第二屆董事會第八次會議決議公告

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　　南京欣網視訊(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議于2004年10月21日在南京市龍蟠中路168號江蘇軟件園公司會議室召開。本次會議應到董事11名，實到董事7名，董事李捷先生未出席此次董事會，董事姚井明先生委托董 事張良先生，董事郭強先生、獨立董事尤肖虎先生委托董事周易先生代為出席并行使表決權，公司董事會秘書及部分監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長周易先生主持。經與會董事審議并表決，通過了如下議案：

　　一、審議通過《公司章程修訂案》；

　　公司2004年第一次臨時股東大會通過了《關于資本公積金轉增股本的議案》并授權董事會對現行《公司章程》進行修訂，本次章程修訂內容具體如下：

　　第六條 原文為：

　　公司注冊資本為人民幣7，081.5萬元。

　　現修改為：

　　公司注冊資本為人民幣12，746.7萬元。

　　第十九條 原文為：

　　公司經批準發行的普通股總數為7，081.5萬股，成立時向各發起人發行2，721萬股，2002年2月實施未分配利潤每10股送紅股4股及任意公積金每10股轉增1股方案后，各發起人共持有公司4，081.5萬股，占公司可發行普通股總數的57.636%。

　　公司各發起人之持股數及占公司股本總額的比例分別為：

　　(一)上海富欣投資發展有限公司持有15，911，037股，占公司股本總額的22.469%；

　　(二)南京貝豪科技有限公司持有4，904，481股，占公司股本總額的6.926%；

　　(三)中廣有線信息網絡有限公司持有4，500，000股，占公司股本總額的6.355%；

　　(四)南京大學持有3，900，000股，占公司股本總額的5.507%；

　　(五)中信信息科技投資有限公司持有3，900，000股，占公司股本總額的5.507%；

　　(六)馬運山持有2，566，494股，占公司股本總額的3.624%；

　　(七)葛蓬蓬持有2，566，494股，占公司股本總額的3.624%；

　　(八)周易持有2，566，494股，占公司股本總額的3.624%。

　　現修改為：

　　公司經批準發行的普通股總數為12，746.7萬股。成立時向各發起人發行2，721萬股；2002年2月實施未分配利潤每10股送紅股4股及任意公積金每10股轉增1股方案后，各發起人共持有公司4，081.5萬股，占公司可發行普通股總數的57.64%；公司于2003年9月1日經中國證監會核準，首次向社會公眾發行人民幣3，000萬股，公司股本增至7，081.5萬元人民幣；公司經2004年8月23日召開的2004年第一次臨時股東大會同意，以資本公積金每10股轉增8股，公司股本增至12，746.7萬元人民幣。

　　公司各發起人之持股數及占公司股本總額的比例分別為：

　　(一)上海富欣投資發展有限公司持有28，639，867股，占公司股本總額的22.47%；

　　(二)南京貝豪科技有限公司持有8，828，066股，占公司股本總額的6.93%；

　　(三)中廣有線信息網絡有限公司持有8，100，000股，占公司股本總額的6.35%；

　　(四)南京大學持有7，020，000股，占公司股本總額的5.51%；

　　(五)中信信息科技投資有限公司持有7，020，000股，占公司股本總額的5.51%；

　　(六)馬運山持有4，619，689股，占公司股本總額的3.62%；

　　(七)葛蓬蓬持有4，619，689股，占公司股本總額的3.62%；

　　(八)周易持有4，619，689股，占公司股本總額的3.62%。

　　第二十條 原文為：

　　公司的股本結構為：普通股7，081.5萬股，其中發起人持有4，081.5萬股，其他內資股股東持有3，000萬股。

　　現修改為：

　　公司的股本結構為：普通股12，746.7萬股，其中發起人持有7，346.7萬股，其他內資股股東持有5，400萬股。

　　二、審議通過《公司2004年第三季度報告》；

　　三、審議通過《關于變更公司總經理的議案》。

　　同意張斌先生不再擔任公司總經理職務，根據公司董事長周易先生提名，聘任張良先生為公司總經理，任期與第二屆董事會相同。

　　特此公告。

　　南京欣網視訊科技股份有限公司董事會

　　2004年10月22日

　　附張良先生簡歷：

　　張良，男，1970年4月出生，南京郵電學院管理專業本科畢業，南京大學工商管理碩士。1992年-2002年8月工作于上海貝爾有限公司，歷任生產部施工管理、市場部銷售工程師、總辦秘書、浙江分公司總經理、江蘇分公司總經理、第三營銷服務大區總裁等職。2000年8月起任本公司董事，2003年1月26日起任公司副董事長，2003年11月起任南京欣網易家網絡服務有限責任公司董事長。上海證券報