新房B股份(900950)第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司第三屆董事會第三次會議于2004年10月21日以通訊方式召開，公司9名董事全部參加會議，會議召開符合《公司法》及相關法規的規定。會議審議并通過了如下議案：

　　1、公司2004年第三季度報告全文及正文；

　　2、關于向農行武進支行申請項目開發貸款的議案；

　　同意公司向農行武進支行申請2億元的項目開發貸款，并同意在銀行授信額度內進行貸款，以公司擁有的新城南都19.5萬平方米的國有土地使用權作抵押擔保，授權董事長簽署相關文件。

　　3、關于向工行常州分行申請項目開發貸款的議案。

　　同意公司向工行常州分行申請2億元的項目開發貸款，并同意在銀行授信額度內進行貸款，以公司擁有的新城南都20.67萬平方米的國有土地使用權作抵押擔保，授權董事長簽署相關文件。

　　本次會議議案以通訊方式書面表決，9名董事均一致同意所有議案。

　　江蘇新城房產股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO四年十月二十一日上海證券報