鄭州煤電2004年度第二次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年10月22日 05:56 上海證券報網絡版 | ||||||||
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示:(1)本次會議沒有否決或修改提案的情況; (2)本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況 鄭州煤電(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會于2004年10月21日上午在鄭州市航海中路99號中都飯店召開,出席本次會議的股東及股東授權代表共4人,持有和代表公司股份594032400股,占公司總股本8.1億股的73.34%,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長李國安先生主持,以記名逐項投票表決方式進行了表決。 二、提案審議情況 (一)、審議通過了關于調整公司董事、監事崗位津貼的議案; 會議決定調整公司董事、監事履行崗位職責的津貼標準,崗位津貼由每人500元/月調整為每人3000元/月。 本議案表決結果為:同意594032400票,不同意0票,棄權0票,同意票占有效表決票總數的100%。 (二)、審議通過了關于成立董事會生產技術管理委員會的議案; 根據公司規范運作和生產經營的實際需要,為加強對公司安全生產的管理,會議經審議決定成立公司董事會生產技術管理委員會。主要職責是:監督管理煤電公司委托集團公司管理的“三礦一廠”的安全生產、生產調度和采掘接替的安排,新技術在煤電公司的推廣應用等。 本議案表決結果為:同意594032400票,不同意0票,棄權0票,同意票占有效表決票總數的100%。 (三)、審議通過了關于成立監事會安全監督管理委員會的議案。 根據公司規范運作和生產經營的實際需要,為加強對公司安全生產的監督管理,會議經審議決定成立公司監事會安全監督管理委員會。主要職責是:監督公司委托鄭煤集團公司管理的“三礦一廠”的安全生產工作,檢查督促《礦山安全法》的貫徹實施,組織有關安全培訓等。 本議案表決結果為:同意594032400票,不同意0票,棄權0票,同意票占有效表決票總數的100%。 三、律師見證情況 公司聘請河南金苑律師事務所徐克立律師見證了本次大會,并出具了《法律意見書》,認為本次股東大會的召集與召開程序,出席會議的人員資格,表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,會議通過的各項決議合法、有效。 四、備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字的鄭州煤電股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會決議; 2、法律意見書。 特此公告。 鄭州煤電股份有限公司董事會 二00四年十月二十一日上海證券報 |