長園新材召開2004年第二次臨時股東大會通知公告

　　深圳市長園新材(資訊 行情 論壇)料股份有限公司(下稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于2004年10月21日在公司會議室召開，會議應到董事9人，實際出席會議董事7人，董事李南峰、安平未出席本次董事會會議，書面委托董事肖水龍、陳紅出席會議并代為行使表決權，公司監事及高管人員列席了本次會議，符合《公司法》及公司章程的規定。會議由董事長許曉文主持，經與會董事討論，審議通過了下列決議：

　　一、審議通過了公司《2004年第三季度報告》；

　　二、審議通過了公司《關于接受李南峰、安平兩位董事提出辭職的議案》；

　　三、審議通過了公司《將國投、長和推薦的董事人選提交下次股東大會審議的議案》；

　　董事李南峰、安平因工作安排原因，向董事會提出辭去其董事職務的申請。股東深圳國際信托投資有限公司、長和投資有限公司分別提名邱偉、魯爾兵為董事候選人，提請下次股東大會選舉。(簡歷見附件三)

　　三名獨立董事對此次董事更換程序出具了獨立董事意見，詳見附件四。

　　四、審議通過了公司《關于向招商銀行(資訊 行情 論壇)深南中路支行申請流動資金周轉授信額度的議案》，同意公司向深圳市招商銀行深南中路支行申請流動資金周轉授信額度3000萬元，期限半年，并授權董事長許曉文先生簽署有關協議。

　　五、審議通過了公司《關于注銷長園新材(美國)有限公司的議案》；

　　自2000年美國長園成立以來，社會局勢一直動蕩不安，使美國長園的開辦工作受阻，而且本公司已成立國際合作部，專門負責海外市場的開拓和運營，現已初見成效，出口業務蒸蒸日上，故為節省運營成本，決定注銷美國長園。

　　六、審議通過了公司《關于召開2004年第二次臨時股東大會的議案》；

　　2004年公司第二次臨時股東大會通知如下：

　　(1)會議時間：2004年11月23日(星期二)上午10：00

　　(2)會議地點：深圳市科技工業園科苑大道長園新材料港A棟6樓大會議室

　　(3)會議議題：審議《關于更換董事的議案》(根據公司第二屆董事會第九次會議審議通過《將國投、長和推薦的董事人選提交下次股東大會審議的議案》，詳細內容請參見2004年10月23日的《上海證券報》及上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn)

　　(4)會議參加人員：

　　A、截止2004年11月8日下午交易結束時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　B、因故不能出席會議的股東可授權代理人出席(授權委托書式樣附后)，該代理人不必持有本公司股份。

　　C、公司董事、監事及高級管理人員。

　　D、公司聘請的律師。

　　(5)、登記事項：

　　A、登記時間：2004年11月15日上午8：00-12：00，下午2：00-5：00；(傳真登記截止日期為2004年11月15日)

　　B、登記地點：深圳市科技工業園科苑大道長園新材料港A棟六樓證券法律部；郵政編碼：518057

　　C、法人股東持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證)；異地股東可以用信函或傳真方式登記。(信函到達本地郵戳日不晚于2004年11月12日)

　　D、委托代理人應于2004年11月19日下午4時前將授權委托書置于公司聯系地址。

　　E、出席股東大會時請出示相關證件的原件。

　　(6)、與會人員食宿費、交通費自理。

　　(7)會議咨詢：本公司證券法律部

　　聯系電話：0755-26718868-8476、7828

　　傳 真：0755-26630603

　　特此公告。

　　附件一、授權委托書

　　附件二、異地股東發函或傳真方式登記的標準格式

　　附件三：董事候選人簡歷

　　附件四：獨立董事意見

　　附件一： 授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市長園新材料股份有限公司二○○四年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托人簽名(蓋章)：委托日期：

　　委托人對本次股東大會議案的表決情況：

　　關于更換董事的議案(同意 反對 棄權)。

　　本次授權行為僅限于本次股東大會。

　　如委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人是否可以按照自己的意見表決。

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件二： 回 執

　　截止2004年11月8日，我單位(個人)持有深圳市長園新材料股份有限公司股票股，擬參加公司2004年第二次臨時股東大會。

　　股東賬戶： 股東姓名(蓋章)：

　　出席人姓名：

　　日期：2004年 月 日

　　附件三： 董事候選人簡歷

　　邱偉簡歷

　　邱偉，男，42歲，中國籍，研究生學歷，高級經濟師。曾先后工作于滬州市人民銀行、深圳發展銀行、廣東發展銀行深圳分行、深圳國際信托投資有限責任公司；現任深圳國際信托投資有限公司董事、總裁。

　　魯爾兵簡歷

　　魯爾兵，男，40歲，中國籍，碩士，高級工程師。歷任長園公司銷售部副經理、總經理助理。現擔任長園電子公司總經理、長園長通公司總經理、本公司副總裁。

　　附件四：

　　深圳市長園新材料股份有限公司獨立董事意見

　　我們是深圳市長園新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事顧家麒先生、郭正林先生和宋萍萍女士，根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》及其他有關規定，我們對更換董事這一議案進行了認真審核：

　　在認真聽取了公司董事會、監事會、管理層及其他有關人員的匯報后，經充分討論，發表如下獨立意見：

　　董事變更是根據《公司法》等法律法規和公司章程的要求進行的，提名人的資格及提名程序合法有效，聘任程序合法。經過對董事候選人的資格審查，候選人資格符合有關法規及公司章程規定的任職資格，上述人員的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　獨立董事(簽名)：顧家麒、郭正林、宋萍萍

　　特此公告。

　　深圳市長園新材料股份有限公司董事會

　　2004年10月21日上海證券報