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山東鋁(資訊 論壇)業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月20日在山鋁會議室召開第二屆董事會第十二次會議，會議由公司董事長劉興亮主持。本次會議應出席董事15人，實際出席董事7人，7名董事委托出席(于新興委托劉興亮、王再云委托金永靜、高貴超委托馮長森、張瑞鳳委托劉云鵬、高德柱委托劉慶科、董娟委托彭春英、趙樹元委托張德廣)，侯健請假，公司監事會成員及高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過充分的討論和研究，審議并通過了以下議案：
一、關于調整董事會戰略發展委員會成員的議案；
調整后的戰略發展委員會組成成員為：劉興亮、于新興、彭春英、王再云、馮長森、侯健、高貴超。劉興亮為該委員會的主任委員。
二、關于修改《公司章程》的議案；
修改后的《公司章程》第十三條為：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：氧化鋁、氫氧化鋁、化學品氧化鋁；金屬鎵及其化合物；電解鋁、鋁合金、鋁加工產品、建筑幕墻設計、施工；建筑門窗的制作、安裝、銷售；碳素制品；熱力、電力產品以及與上述產品相關的業務。
該議案需提請股東大會審議，股東大會時間另行通知。
三、公司2004年第三季度報告。
山東鋁業股份有限公司董事會
2004年10月20日上海證券報
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