北方創業(600967)第二屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　包頭北方創業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第四次會議于2004年10月20日以通訊方式召開。公司董事共11名，實際參加表決的董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：

　　1、通過公司2004年三季度報告；

　　2、同意張瑤女士辭去財務總監職務，根據總經理提名，決定聘任楊明國先生為公司財務總監；

　　3、同意李強先生辭去副總經理職務，根據總經理提名，決定聘任朱光琳先生為公司副總經理；

　　4、決定聘任石書宏先生為公司證券事務代表。

　　特此公告

　　附：楊明國、朱光琳、石書宏先生簡歷

　　包頭北方創業股份有限公司董事會

　　二OO四年十月二十日

　　簡 歷

　　楊明國，男，30歲，本科，會計師。曾任濟南輕騎摩托車股份有限公司科員、山東神思電子系統有限公司財務總監。

　　朱光琳，男，41歲，本科，高級工程師。曾任內蒙第一機械制造(集團)有限公司北方鑄造公司技術部副主任、主任、鑄造一廠副廠長、一分公司副經理、經理。

　　石書宏，男，41歲，工學碩士，高級經濟師，中共黨員。曾任內蒙古第一機械制造廠生產處辦公室主任、北方鐵路車輛制造公司辦公室主任、現任本公司證券部部長、職工代表監事。

　　包頭北方創業股份有限公司獨立董事

　　關于公司二屆四次董事會副總經理、

　　財務總監變動及增設證券事務代表議案的意見

　　包頭北方創業股份有限公司(下稱“公司”)第二屆董事會第四次會議于2004年10月20日以通訊方式召開。會議就有關副總經理、財務總監變動及增設證券事務代表的議案進行了審議。作為公司獨立董事，我們在充分了解相關人員任職資格等情況后，對于此次會議審議的有關事項予以獨立、客觀、公正的判斷，發表意見如下：

　　1、李強先生已提請辭去公司副總經理職務，張瑤女士已提請辭去公司財務總監職務，董事會已審議同意該等事項，該等辭職程序合法。

　　2、關于聘任朱光琳先生為公司副總經理，聘任楊明國先生為公司財務總監，聘任石書宏先生為公司證券事務代表：

　　(1)程序合法。董事會根據公司總經理張騰先生的提名，經審議已同意聘任朱光琳先生為公司副總經理，楊明國先生為公司財務總監；根據董事長陳學軍先生提名，經審議已同意聘任石書宏先生為公司證券事務代表。聘任程序合法，該等事項的董事會審議、表決程序合法；

　　(2)任職資格合法。經審閱朱光琳先生、楊明國先生、石書宏先生個人履歷，未發現有《公司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。經考察，朱光琳先生、楊明國先生、石書宏先生具備擔任公司副總經理、財務總監及證券事務代表所需的職業素質、專業知識以及工作經驗，具備擔任上述職務任職資格。

　　綜上，我們同意公司二屆四次董事會會議對以上議案的表決結果。

　　獨立董事簽署：趙秉正 李含善 陳啟榕 張耀明上海證券報