瑞貝卡(600439)召開2004年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南瑞貝卡(資訊 行情 論壇)發制品股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于2004年10月21日以通訊表決的方式召開。應參加表決董事9人，實際參加表決董事8人，獨立董事呂隨啟先生因出國未參加表決，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經8名董事審 議，形成如下決議：

　　一、以8票贊同，0票反對，0票棄權，審議通過了《2004年第三季度報告》；

　　二、以8票贊同，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于呂隨啟先生辭去公司獨立董事職務的議案》；

　　呂隨啟先生因赴美國進行為期一年的訪問學習，無法正常出席公司的董事會會議及履行相應的職責，其本人向公司董事會提交了辭職報告，董事會對呂隨啟先生任職期間對公司所做的貢獻表示感謝。

　　三、以8票贊同，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名胡堅女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人的預案》；

　　胡堅女士簡歷見附件。

　　四、以8票贊同，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2004年第三次臨時股東大會的議案》。

　　關于召開2004年第三次臨時股東大會的通知

　　(一)召開時間：2004年11月23日上午9時

　　(二)召開地點：公司四樓會議室

　　(三)會議審議事項

　　審議《關于提名胡堅女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。

　　(四)會議出席對象

　　1、截止2004年11月16日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能參加會議的股東，可委托授權代理人出席。(授權委托書樣式附后)；

　　2、本公司的董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　(五)登記方法

　　1、登記手續：法人股東登記時應提供企業法人營業執照、法定代表人身份證復印件和持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供法定代表人授權委托書、代理人身份證復印件。自然人股東登記時應提供本人身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供委托書、代理人身份證復印件。

　　2、登記方式：股東可通過專人送達、信函及傳真的方式將以上文件的復印件送達公司進行登記。

　　3、登記時間：2004年11月18日，上午9：00至12：00，下午14：00至17：00；

　　4、登記地點：河南省許昌市文峰南路288號 公司證券部

　　(六)其它事項

　　聯系人： 陸新堯、胡麗平

　　聯系電話：0374-5136699

　　傳真：0374-5136567

　　郵編：461100

　　會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司董事會

　　二OO四年十月二十二日

　　附件一：

　　胡堅女士簡歷：

　　胡堅，女，1957年5月出生，經濟學碩士，教授、博士生導師。1982年獲北京經濟學院經濟學學士學位，1984年獲北京大學經濟學碩士學位。歷任北京大學經濟學院院長助理、金融學系主任、副院長。現任北京大學經濟學院教授、北京大學中國金融研究中心主任、北京大學社會科學部副部長、中國華融資產管理公司指導專家、中國民生銀行(資訊 行情 論壇)指導專家、《經濟科學》雜志編委、財政部國際司《國際財經專題論壇》專家小組成員。于2002年3月參加由中國證券監督管理委員會和清華大學經濟管理學院共同舉辦的上市公司獨立董事培訓班，已結業。

　　附件二：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生/女士代表本人(本單位)出席河南瑞貝卡發制品股份有限公司2004年第三次臨時股東大會，并對會議所有提案行使表決權。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托期限：

　　委托人持股數：委托日期：2004年 月 日

　　(注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章)

　　附件三：

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人河南瑞貝卡發制品股份有限公司董事會現就提名胡堅女士為河南瑞貝卡發制品股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與河南瑞貝卡發制品股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任河南瑞貝卡發制品股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合河南瑞貝卡發制品股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在河南瑞貝卡發制品股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括河南瑞貝卡發制品股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：河南瑞貝卡發制品股份有限公司董事會

　　2004年10月6日于許昌

　　附件四：

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人胡堅，作為河南瑞貝卡發制品股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與河南瑞貝卡發制品股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括河南瑞貝卡發制品股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 胡堅

　　2004年10月6日于北京上海證券報