天藥股份(600488)第二屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津天藥藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十八次會議于2004年10月20日上午，在天津天藥藥業股份有限公司會議室召開，會議由董事長劉永和先生主持。應出席會議的董事9人，實到8人，列席監事4人，董事師春生先生因出差沒有出席本次會議 ，委托董事郝于田先生代為行使表決權。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經表決，一致通過了如下決議：

　　1、審議通過天津天藥藥業股份有限公司2004年第三季度報告。

　　2、審議通過公司為其控股子公司天津藥業研究院有限公司向銀行申請人民幣800萬元借款額度提供信用擔保的議案。

　　第二項議案經全體董事的三分之二以上通過。

　　特此公告！

　　天津天藥藥業股份有限公司董事會

　　2004年10月22日上海證券報