ST冰熊(600753)第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司第三屆第十一次會議于2004年10月19日以通訊表決方式召開，公司董事共9人，出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，通過了如下決議：

　　一、會議同意與河南冰熊集團有限公司簽訂協議，將公司所持有的河南冰熊冷藏汽車有限公司25%的股權作價1，723.95萬元與本公司對冷藏汽車公司的負債1，723.95萬元同時 轉讓給河南冰熊集團有限公司。(詳細內容見《河南冰熊保鮮設備股份有限公司關于轉讓股權資產和債務的公告》)。

　　關聯董事馬德偉、耿紅霞回避表決，其他董事一致通過。

　　二、一致同意侯新春先生辭去公司副總經理職務。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會

　　二○○四年十月十九日上海證券報