天威保變轉讓部分注冊商標暨關聯交易的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　交易內容：公司擬將第343588號和第1293768號注冊商標轉讓給保定天威集團有限公司，轉讓價格將以北京京都資產評估有限公司出具的評估報告為參考確定。

　　關聯人回避事宜：關聯董事在審議表決該項關聯交易事項時根據有關規定予以了回避。

　　關聯交易對公司的影響：本次關聯交易沒有損害公司的利益，不影響公司資產的完整性和獨立性。對公司形象無不良影響。

　　一、關聯交易概述

　　2004年10月19日，公司二屆二十次董事會審議通過了《關于公司向保定天威集團有限公司轉讓部分注冊商標的議案》，公司擬將的第343588號和第1293768號注冊商標轉讓給保定天威集團有限公司，轉讓價格將以北京京都資產評估有限公司出具的評估報告為參考確定。

　　二、關聯方介紹

　　本次關聯交易涉及的關聯方為保定天威集團有限公司(以下簡稱“天威集團”)，是本公司的控股股東，持有公司63%的股份。

　　天威集團成立于1991年1月9日，注冊資本27000萬元。

　　注冊地址：保定市朝陽北路158號

　　法定代表人：丁強

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)

　　經營范圍：變壓器、互感器制造，本企業生產的產品和相關技術出口，本企業生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、技術進口，本企業中外合資經營、合作生產業務，承辦本企業對外來料加工、來樣加工、來件裝配業務，承辦本企業補償貿易業務，輸變電設備、控制設備及配件、電工器材制造，機加工，電工專用設備制造、安裝，汽車零部件、桶裝潤滑油銷售，園藝植物培植、銷售。承包境外機械行業工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。汽車貨運，裝卸搬運貨物，管道、設備安裝，住宿、浴池、理發，中餐、非酒精飲品零售(只限有經營資格的分支機構經營)。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　公司本次向天威集團轉讓第343588號和第1293768號注冊商標。其中第343588號注冊商標核定使用商品為第一類，續展后注冊在商品國際分類為第九類，續展有效期自1999年3月30日至2009年3月29日；第1293768號注冊商標核定使用商品為第九類，注冊有效期限自1999年7月14日至2009年7月13日。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　公司擬將第343588號和第1293768號注冊商標，轉讓給保定天威集團有限公司，轉讓價格將以北京京都資產評估有限公司出具的評估報告為參考確定。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對公司的影響情況

　　公司第343588號和第1293768號注冊商標標識內容已為新標識代替，現已極少用于產品上，基本處于閑置狀態，且預計未來使用這兩個注冊商標的可能性也不大。本次將這兩個注冊商標轉讓給天威集團可以使公司閑置的無形資產轉化成有形資產，且本次轉讓不影響公司資產的完整性和獨立性，有利于促進公司發展。

　　本次關聯交易不損害公司利益，對公司形象無不良影響

　　六、獨立董事的意見

　　本次轉讓部分注冊商標的行為，董事會做出決議的表決程序合法有效，關聯董事予以了回避。我們經過認真核實，公司轉讓給天威集團的兩個注冊商標標識內容已為新標識代替，現已極少用于產品上，本次轉讓不影響公司資產的完整性和獨立性。公司聘請具有證券從業資格的北京京都資產評估有限責任公司進行評估，以評估價為參考進行轉讓，交易公平合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第二十次會議決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　保定天威保變(資訊 行情 論壇)電氣股份有限公司董事會

　　2004年10月19日上海證券報