寶碩股份(600155)第三屆董事會第二次會議決議公告

　　河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司第三屆董事會第二次會議于2004年10月19日在河北省保定國家高新技術產業開發區朝陽北路175號召開，會議應到董事9人，實到7人，公司董事徐冠巨先生因為出差未能出席本次會議，公司5名監事全部列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議經過逐項表決，審議通過了以下決議：

　　一、公司2004年度第三季度報告。

　　二、關于同意公司與保定天威保變(資訊 行情 論壇)電氣股份有限公司(以下簡稱天威保變)簽署的《互保合同》的議案

　　1、天威保變的基本情況介紹

　　天威保變設立于1999年9月28日，于2001年2月28日在上海證券交易所掛牌上市，該公司證券代碼：600550，股票簡稱：天威保變。該公司注冊地址：保定國家高新技術產業開發區競秀街28號，法定代表人：丁強，注冊資本為33，000萬元人民幣，經營范圍為：變壓器，互感器，電抗器等輸變電設備及輔助設備，零部件的制造與銷售。輸變電專用制造設備的生產與銷售；相關技術和產品及計算機應用技術的開發與銷售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。截至2004年6月30日，天威保變資產總額208，173.37萬元，負債總額101，792.73萬元，股東權益93，401.73萬元，2004年1？6月，天威保變實現主營業務收入46，749.49萬元，凈利潤2，282.36萬元。

　　2、《互保合同》的主要內容

　　(1)擔保對象

　　擔保對象擔保對象僅限于公司與天威保變雙方。

　　(2)擔保方式

　　雙方同意相互為對方進行的商業銀行貸款提供連帶責任保證。

　　(3)合同期限

　　本合同的有效期限為兩年，自2004年10月19日至2006年10月18日。本合同到期后，雙方應繼續履行在本合同有效期限內形成并延續的義務和責任。

　　(4)擔保金額

　　雙方同意在本合同期限內，擔保的借款合同的借款本金總額不得超過人民幣柒仟萬元整。

　　3、董事會意見

　　公司董事會本著穩健務實的原則，對天威保變的財務、市場和資信狀況進行了分析，認為該公司經營比較穩定，其產品具有一定的市場優勢，與其簽訂《互保合同》不會給公司經營帶來風險。且天威保變同意為本公司提供等額擔保，可以保障本公司的利益。

　　4、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截至目前，除對風神輪胎股份有限公司、河北宣化工程機械股份有限公司分別提供5，000萬元人民幣、4，950萬元人民幣的擔保及對公司控股子公司提供3，195萬元的擔保外，公司無其他對外擔保。公司無逾期擔保。

　　三、授權公司董事長周山先生在與天威保變簽署的《互保合同》的限額內決定各筆擔保的數額并簽署有關文件。

　　特此公告。

　　河北寶碩股份有限公司董事會

　　二零零四年十月二十日上海證券報