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保定天威保變(資訊 行情 論壇)電氣股份有限公司第二屆監事會第十一次會議于2004年10月19日下午1：30在公司第五會議室召開，會議應到監事3人，實到2人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席張立明先生主持，審議并一致通過了以下決議：
一、關于《公司2004年第三季度報告》的決議
二、關于公司與河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡稱寶碩股份)簽署《互保合同》的決議。
同意公司以連帶責任保證方式與寶碩股份簽訂擔保金額柒仟萬元人民幣的兩年期《互保合同》。
公司監事會本著對公司負責的原則，對寶碩股份的財務、市場和資信狀況進行了分析，認為該公司財務狀況穩定，信譽良好，與其簽訂《互保合同》不會給公司帶來經營風險。且寶碩股份同意為本公司提供等額擔保，可以較好地保障公司利益。
三、關于公司向保定天威集團有限公司轉讓部分注冊商標的決議。
同意公司將第343588號和第1293768號注冊商標轉讓給保定天威集團有限公司，轉讓價格以北京京都資產評估有限公司出具的評估報告為參考確定。
公司第343588號和第1293768號注冊商標標識內容已為新標識代替，現已極少用于產品上，公司監事會認為本次關聯交易，不影響公司資產的完整性和獨立性。對公司形象無不良影響。以評估值作為定價依據，定價公平合理，沒有損害股東利益，特別是中小股東的利益。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司監事會
2004年10月19日
保定天威保變電氣股份有限公司獨立董事意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》等有關規定，我們作為保定天威保變電氣股份有限公司(以下稱公司)之獨立董事對公司第二屆董事會第二十次會議審議的《關于公司與河北寶碩股份有限公司簽訂互保合同的議案》及《關于公司向保定天威集團有限公司轉讓部分注冊商標的議案》進行了認真審閱，發表如下獨立意見：
一、關于公司與河北寶碩股份有限公司簽訂互保合同的議案
河北寶碩股份有限公司創立于一九九八年七月，于一九九八年九月在上海證券交易所上市交易，簡稱“寶碩股份”，股票代碼600155。我們本著實事求是的態度，對寶碩股份的財務、市場和資信狀況進行了分析，認為該公司財務狀況穩定，信譽良好，與其簽訂《互保合同》不會給公司帶來經營風險。且寶碩股份同意為本公司提供等額擔保，可以較好地保障公司利益。予以同意。
二、關于公司向保定天威集團有限公司轉讓部分注冊商標的議案
本次轉讓部分注冊商標的行為，董事會做出決議的表決程序合法有效，關聯董事予以了回避。我們經過認真核實，公司轉讓給天威集團的兩個注冊商標標識內容已為新標識代替，現已極少用于產品上，本次轉讓不影響公司資產的完整性和獨立性。公司聘請具有證券從業資格的北京京都資產評估有限責任公司進行評估，以評估價為參考進行轉讓，交易公平合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。予以同意。
獨立董事： 王世定 楊國旺 徐國祥
2004年10月19日上海證券報
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