天威保變第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　保定天威保變(資訊 行情 論壇)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2004年10月19日上午9：00在公司第五會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)際九名董事出席了會(huì)議，三名監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定 。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁強(qiáng)先生主持，與會(huì)董事審議并一致通過(guò)了以下決議：

　　一、關(guān)于《公司2004年第三季度報(bào)告》的決議。

　　二、關(guān)于同意公司與河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡(jiǎn)稱寶碩股份)簽署的《互保合同》的決議。

　　1、寶碩股份的基本情況介紹

　　寶碩股份創(chuàng)立于一九九八年七月，公司于一九九八年九月在上海證券交易所上市交易，簡(jiǎn)稱“寶碩股份”，股票代碼600155，該公司注冊(cè)地址：河北省保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)朝陽(yáng)北路175號(hào)，法定代表人：周山，注冊(cè)資本為41250萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為：塑料制品、管材、棚模、地膜、復(fù)合包裝材料、合成材料、燒堿、鹽酸、聚氯乙烯樹脂、液氯、漂液、次氯酸納、木糖、木糖醇、糖醇、塑鋼門窗及零部件、異型材、土工模、熱收縮包裝材料的生產(chǎn)銷售；塑料半成品、化工原料(不含易燃、易爆、毒害品)、化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)的批發(fā)、零售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。截至2004年6月30日，寶碩股份資產(chǎn)總額174，536.62萬(wàn)元，負(fù)債總額86，858.68萬(wàn)元，股東權(quán)益87，677.94萬(wàn)元，2004年1-6月，寶碩股份實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56，704.33萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3，300.49萬(wàn)元。

　　2、《互保合同》的主要內(nèi)容

　　(1)擔(dān)保對(duì)象

　　擔(dān)保對(duì)象僅限于公司與寶碩股份雙方。

　　(2)擔(dān)保方式

　　雙方同意相互為對(duì)方進(jìn)行的中國(guó)境內(nèi)銀行貸款提供連帶責(zé)任保證。

　　(3)合同期限

　　本合同的有效期限為兩年，自2004年10月19日至2006年10月18日。本合同到期后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行在本合同有效期限內(nèi)形成并延續(xù)的義務(wù)和責(zé)任。

　　(4)擔(dān)保金額

　　雙方同意在本合同期限內(nèi)，擔(dān)保的借款合同的借款本金總額不得超過(guò)人民幣柒仟萬(wàn)元整。

　　3、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的原則，對(duì)寶碩股份的財(cái)務(wù)、市場(chǎng)和資信狀況進(jìn)行了分析，認(rèn)為該公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，信譽(yù)良好，與其簽訂《互保合同》不會(huì)給公司帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。且寶碩股份同意為本公司提供等額擔(dān)保，可以較好地保障公司利益。

　　4、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至目前，保定天威保變電氣股份有限公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況，無(wú)逾期擔(dān)保。

　　5、授權(quán)公司總經(jīng)理景崇友先生與寶碩股份簽署《互保合同》，并在《互保合同》的限額內(nèi)決定各筆擔(dān)保的數(shù)額并簽署有關(guān)文件。

　　三、關(guān)于公司變更派出董事的決議。

　　因工作變動(dòng)需要，邊海青先生不再擔(dān)任本公司子公司保定天威英利新能源有限公司和保定惠斯普高壓電氣有限公司的董事，現(xiàn)選派景崇友先生為保定天威英利新能源有限公司和保定惠斯普高壓電氣有限公司的董事。

　　四、關(guān)于公司向保定天威集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓部分注冊(cè)商標(biāo)的決議。

　　公司第343588號(hào)和第1293768號(hào)注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)容已為新標(biāo)識(shí)代替，現(xiàn)已極少用于產(chǎn)品上，現(xiàn)公司將其轉(zhuǎn)讓給保定天威集團(tuán)有限公司，保定天威集團(tuán)有限公司是公司的控股股東，持有公司63%的股份，此次轉(zhuǎn)讓屬于關(guān)聯(lián)交易，轉(zhuǎn)讓價(jià)格將以北京京都資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告為參考確定。

　　五、關(guān)于公司向建設(shè)銀行申請(qǐng)2.4億元綜合授信額度的決議。

　　為滿足生產(chǎn)需要，公司向中國(guó)建設(shè)銀行保定天威西路支行申請(qǐng)一年期2.4億元綜合授信額度，并授權(quán)總經(jīng)理辦理單筆5000萬(wàn)元以下(含5000萬(wàn)元)的具體業(yè)務(wù)。此次授信額度在董事會(huì)通過(guò)的年度貸款總額之內(nèi)。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2004年10月19日上海證券報(bào)