|
南京棲霞建設(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于2004年10月19日在南京市龍蟠路218號興隆大廈2101會議室召開，董事會成員9名，實際出席董事9名。公司監事和高級管理人員列席會議。
會議審議并一致通過了《向蘇州棲霞建設有限責任公司提供5000萬元貸款擔保的議案》：
1、擔保情況概述
由于蘇州“楓情水岸”房地產項目開發建設需要，本公司的子公司蘇州棲霞建設有限責任公司擬向中國銀行蘇州分行申請5000萬元的借款，借款期限為一年。蘇州棲霞建設有限責任公司以“蘇工園國用(2004)第0081號”國有土地使用權為上述貸款提供抵押擔保。應銀行要求，本公司擬同時向上述貸款提供連帶責任保證。此前公司累計對外擔保金額為5000萬元。
該事項經公司本次董事會審議通過(9票同意，0票反對，0票棄權)，保證合同待簽訂后正式生效。
2、被擔保人基本情況
蘇州棲霞建設有限責任公司是本公司的子公司，本公司持有其50%的股權。該公司注冊地址：蘇州工業園區勝浦鎮招商中心內，法定代表人：陳興漢，注冊資本：3億元人民幣，經營范圍：從事蘇州工業園區及周邊地區房地產開發經營、銷售、租賃和相關配套服務；市政基礎設施及公用配套設施開發建設；實業投資。截止2004年9月30日，該公司資產總額834，715，912.77元，負債總額542，530，322.77元，貸款總額541，200，000.00元，一年內到期的負債總額391，200，000.00元，凈資產292，185，590.00元，實現利潤-6，578，345.24元。
3、擔保協議的主要內容根據本公司與中國銀行蘇州分行即將簽訂的保證合同，本公司為蘇州棲霞建設有限責任公司向中國銀行蘇州分行的5000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限為從借款合同生效之日開始到借款到期日起經過兩年(借款期限為一年)。
南京棲霞建設集團有限公司、江蘇雨潤食品產業集團有限公司、南京新港開發總公司分別向本公司提供2500萬元、1500萬元、1000萬元金額的反擔保。
4、董事會意見
公司提供此項擔保是為了支持蘇州棲霞建設有限責任公司的房地產項目開發。公司董事會認為，蘇州棲霞建設有限責任公司經營情況良好，財務狀況穩定，有能力償還到期債務。在本公司提供連帶責任保證的同時該公司提供了土地抵押擔保，本公司的保證風險不大。南京棲霞建設集團有限公司、江蘇雨潤食品產業集團有限公司、南京新港開發總公司提供的反擔保能夠有效保障本公司的利益。
5、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量包括上述擔保在內，本公司及控股子公司的對外擔保累計金額為1億元人民幣，未有逾期擔保。
南京棲霞建設股份有限公司董事會
2004年10月20日上海證券報
| 
