數源科技第二屆監事會第十一次會議決議公告

　　數源科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆監事會第十一次會議于2004年10 月18日在公司召開，現任4名監事，到會監事3名，戴楊監事因出差，本次會議請假，委托陳錢茂監事表決。會議由召集人陳錢茂先生主持。與會監事經過認真討論、審議后，通過如下決議：

　　一.同意《數源科技股份有限公司2004年第三季度報告》。

　　二.同意公司與西湖電子集團有限公司簽訂的關于手機的《關聯交易協議》內容。

　　監事會認為，簽訂關聯交易協議，有利于公司探求在通訊產業方面的發展方向，進一步拓展公司的業務范圍；有利于公司產業結構的調整。交易按市場價格進行結算，對中小股東是公平的，沒有侵害其他股東權益，也符合上市公司利益。

　　特此公告。

　　數源科技股份有限公司監事會

　　2004年10月20日上海證券報