*ST樺林(600182)第四屆董事會十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　樺林輪胎股份有限公司第四屆董事會十二次會議于2004年10月18日以通訊方式舉行，應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人；應列席會議監事3人，實際列席會議監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以書面記名投票表決方式 一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司第三季度報告的議案》。

　　二、審議了《關于福建佳通輪胎有限公司與佳通輪胎(中國)投資有限公司《服務合同》及相關關聯交易的議案》，并同意將該議案提交股東大會大會審議。

　　鑒于日常生產經營的需要，本公司的控股子公司福建佳通輪胎有限公司與佳通投資(中國)有限公司簽訂《服務合同》(詳見《服務合同》)。委托佳通輪胎(中國)投資有限公司在未來一年間采購橡膠、鋼絲等主要原材料；福建佳通輪胎可選擇通過委托佳通輪胎(中國)投資有限公司采購主要原材料有利于享受到集中規模采購的價格服務優勢，降低采購成本。福建佳通將比較自行采購和委托佳通輪胎(中國)投資有限公司采購的采購成本，在成本最低、效率優先的前提下，選擇原材料的采購方式。預計未來截止到2005年12月31日，福建佳通通過佳通輪胎(中國)投資有限公司采購累計金額達到3000萬元以上，且超過上市公司最近一期經審計的凈資產絕對值5%以上，應當提交公司股東大會審議。

　　根據資產置換方案，原委托安徽佳通銷售網絡銷售的內銷產品，將在安徽佳通的銷售網絡轉入佳通輪胎(中國)投資有限公司后，通過佳通輪胎(中國)投資有限公司進行銷售，銷售大部分替換市場內銷產品。繼續通過GTGE(GTGLOBALENTERPRISE PTELTD)銷售外銷產品。預計未來截止到2005年12月31日，以上兩項銷售金額均達到3000萬元以上，且超過上市公司最近一期經審計的凈資產絕對值5%以上

　　應當提交公司股東大會審議。

　　以上交易為關聯交易，應提交公司下一次股東大會審議。

　　董事會和公司獨立董事認為，鑒于目前企業的供求關系，上述關聯交易屬企業日常生產中必要的行為，交易價格完全按照當前市場時價公平交易，必將促進企業的發展，并且不會出現損害股東特別是中小股東利益的情況。

　　三、審議通過了《關于同意吳光榮先生辭去副總經理職務的議案》。

　　特此公告。

　　樺林輪胎股份有限公司董事會

　　二??四年十月十八日上海證券報