祁連山召開2004年第二次臨時(shí)股東大會的公告

　　甘肅祁連山(資訊 行情 論壇)水泥股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2004年10月18日在公司辦公樓四樓會議室召開，應(yīng)到董事14名，實(shí)到董事12名，董事白強(qiáng)、獨(dú)立董事謝澤因出差未能參會，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。會議由公司董事長楊皓主持。與會董事以舉手表決方式一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2004年第三季度報(bào)告》

　　二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整收購甘肅鴛鴦水泥有限公司股權(quán)比例的議案》

　　2004年7月27日召開的第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于收購甘肅鴛鴦水泥有限公司其他股東部分股權(quán)的議案》，擬收購其他股東所持的2125萬股，占總股本的38.64%。收購?fù)瓿珊螅�公司共持有甘肅鴛鴦水泥有限公司61.36%的股權(quán)(刊登在2004年7月30日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》)。為了最大限度提高資金使用效率，降低投資，在對甘肅鴛鴦水泥有限公司絕對控股的前提下，公司擬將該收購比例由38.64%調(diào)整為28.27%。收購?fù)瓿珊螅�公司共持�?805萬股，占甘肅鴛鴦水泥有限公司51%的股權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于出讓平?jīng)銎钸B山水泥有限公司部分股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步加快整合甘、青、藏水泥資源的戰(zhàn)略步伐，最大限度提高資金使用效率，降低投資，在對平?jīng)銎钸B山水泥有限公司絕對控股的前提下，擬將本公司持有平?jīng)銎钸B山水泥有限公司6000萬股(占92.31%)中的2700萬股出讓給永登金路投資有限公司，出讓價(jià)格為每股1元。股權(quán)出讓后，本公司持有平?jīng)銎钸B山水泥有限公司3300萬股，占總股本的50.77%，仍為第一大股東。

　　該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，已刊登在2003年6月21日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司高管人員解聘的議案》

　　公司副總經(jīng)理張解放先生因其身體原因提出辭職，公司決定解聘其副總經(jīng)理職務(wù)。

　　與會獨(dú)立董事孟有憲、王森、梁紅梅、宋華對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　五、審議通過了《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》

　　決定聘任羅鴻基為公司證券事務(wù)代表，陳軍因工作變動不再擔(dān)任證券事務(wù)代表。

　　六、決定于2004年11月30日召開公司2004年第二次臨時(shí)股東大會。

　　(一)會議時(shí)間和期限

　　2004年11月30日(星期二)上午8：30至12：00，會期半天。

　　(二)會議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會議室

　　(三)提交會議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》

　　2、審議《關(guān)于收購甘肅鴛鴦水泥有限公司其他股東部分股權(quán)的議案》

　　3、審議《關(guān)于調(diào)整收購甘肅鴛鴦水泥有限公司股權(quán)比例的議案》

　　4、審議《關(guān)于出讓平?jīng)銎钸B山水泥有限公司部分股權(quán)的議案》

　　(四)股權(quán)登記日和出席對象：

　　1、2004年11月22日上海證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人(該代理人不必是公司股東).

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(五)出席會議登記辦法：

　　1、出席會議的個(gè)人股東憑身份證、持股憑證(委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證)辦理登記手續(xù)；

　　2、法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證(委托代理人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證)辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可以用信函的方式登記。

　　(六)登記時(shí)間：2004年11月25日至2004年11月29日，上午9：00-12：00、下午2：00-5：00

　　(七)登記地點(diǎn)：本公司董事會辦公室(辦公樓三樓)

　　(八)其他事項(xiàng)：

　　會務(wù)聯(lián)系人：羅鴻基 楊宗峰

　　聯(lián)系電話：(0931)6476501

　　傳 真：(0931)6476671

　　郵 編：730301

　　公司地址：甘肅省蘭州市永登縣中堡鎮(zhèn)

　　其 他：出席會議的股東或其委托代理人食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　特此公告

　　甘肅祁連山水泥股份有限公司董事會

　　二OO四年十月十八日

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席甘肅祁連山水泥股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會。具體事宜委托如下：

　　1、代理人是(否)具有表決權(quán)。

　　2、代理人代理本人(本單位)

　　對列入股東大會議程的第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；對第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對票；對第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

　　3、代理人對臨時(shí)提案是(否)具有表決權(quán)；如有表決權(quán)，則具體指示是。

　　注：如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意見進(jìn)行表決，請注明 。

　　委托人：身份證號：

　　委托股東帳號：委托人持股數(shù)：

　　代理人：身份證號：

　　委托日期：有效期限：

　　(注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章)：上海證券報(bào)