臥龍科技召開(kāi)2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、浙江臥龍科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司二屆十六次臨時(shí)董事會(huì)議于2004年10月18日召開(kāi)，會(huì)議以通訊方式舉行，公司現(xiàn)有董事9人，與會(huì)董事9人，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，會(huì)議有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以簽字表決方式逐項(xiàng)通過(guò)了如下決 議：

　　1、審議通過(guò)2004年《第三季度報(bào)告》的議案；

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于楊兆力同志辭去副總的議案》；

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于以通訊方式召開(kāi)2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　二、2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、會(huì)議基本情況

　　(1)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　(2)會(huì)議時(shí)間：2004年11月20日上午9：00時(shí)；

　　(3)會(huì)議方式：通訊表決方式召開(kāi)。

　　2、會(huì)議審議內(nèi)容：

　　(1)《前次募集資金使用情況的說(shuō)明》；

　　該議案經(jīng)公司二屆十五次董事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2004年7月31日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。

　　3、出席會(huì)議的對(duì)象

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　(2)截止2004年11月10日15：00證券交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加會(huì)議，因故不能參加會(huì)議的股東可委托代理人(代理人不必是公司的股東)持授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證參加表決；

　　(3)公司聘任的律師事務(wù)所律師。

　　4、會(huì)議登記辦法

　　(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、代理人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證辦理登記。個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記；個(gè)人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東帳戶和代理人身份證辦理登記。

　　(2)登記時(shí)間和地點(diǎn)：2004年11月11日-12日(上午8：00-11：00，下午2：00-5：00)到本公司董事會(huì)辦公室辦理登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　5、表決辦法

　　(1)通訊方式表決。

　　(2)請(qǐng)參加表決的股東在2004年11月20日12：00前將“通訊表決票”郵寄傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)到本公司，以便大會(huì)秘書(shū)處統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。

　　6、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：浙江省上虞市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)舜江西路378號(hào)，浙江臥龍科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼：312300

　　聯(lián)系電話：(0575)2176628，傳真：(0575)2176718

　　聯(lián)系人：倪宇泰 朱江英

　　7、附件

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件2：表決票

　　浙江臥龍科技股份有限公司董事會(huì)

　　2004年10月 20 日

　　附件1 授權(quán)委托書(shū)

　　截止2004年11月10日下午上海證券交易所結(jié)束時(shí)，我單位(個(gè)人)(股東帳戶號(hào)碼：，自然人股東身份證號(hào)碼)持有浙江臥龍科技股份有限公司共計(jì)股，茲全權(quán)委托 先生(女士)(身份證號(hào)碼：)，代表我單位(個(gè)人)出席浙江臥龍科技股份有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代理事宜如下：

　　一、代理人姓名：代理人身份證號(hào)碼：

　　二、代理人代表的股權(quán)數(shù)(股)：

　　三、是否具有表決權(quán)(請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)選一種打鉤)：是 否

　　四、對(duì)列入股東大會(huì)議程的某一審議事項(xiàng)投票的特別指示：(如無(wú)可不填寫(xiě))

　　五、對(duì)以上情況，如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決(請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)選一種打鉤)：可以 不可以

　　委托人名稱：

　　(委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章)

　　委托人簽字：

　　(委托人為法人股東的，由法人代表簽署)

　　委托人法人注冊(cè)號(hào)或身份證號(hào)碼：

　　委托書(shū)簽發(fā)日期：

　　有效期限：會(huì)議召開(kāi)日

　　附件2： 浙江臥龍股份有限公司

　　2004年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決票

　　(2004.11.20)

　　股東姓名： 股東證券帳戶號(hào)：

　　股東持股數(shù)： 股東身份證號(hào)碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：

　　聯(lián)系電話：

　　(注：“本授權(quán)委托書(shū)”及“2004年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決票”之復(fù)印件及重新打印件均為有效)上海證券報(bào)