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內蒙古遠興天然堿(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆十一次董事會，于2004年10月19日在內蒙古鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)市東勝區鄂爾多斯西街6號公司四樓會議室召開。應到董事9名，實到8名(王勝利董事委托楊永清董事、秦志宏獨立董事委托郭連恒獨立董事出席會議并行使表決權。侯占和董事因公缺席)。戴連榮董事長主持了本次董事會，公司監事和高管人員列席了會議。經與會董事認真審議并舉手表決，以8票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，做出以下決議：
一、審議通過《公司2004年第三季度報告》；
二、審議通過《關于計提長期投資減值準備的議案》。
根據《企業會計制度》、《企業會計準則？投資》以及公司《內部控制制度》的規定，本公司對河南桐柏堿礦有限責任公司和內蒙古伊化投資管理有限公司計提長期投資減值準備。
1、本公司對參股公司“河南桐柏堿礦有限責任公司”長期投資的賬面余額為2，500，000.00元，自初始投資日至上一報告期末累計已計提長期投資減值準備1，096，625.09元。由于該公司財務狀況嚴重惡化，導致本公司對其長期投資無可回收價值，并且在未來可預見的期間內不可能恢復，本報告期，公司決定計提長期投資減值準備1，403，374.91元。
2、本公司的參股公司“內蒙古伊化投資管理有限公司”自成立以來持續虧損，本年度該子公司已進入清算中，預計可收回其清算資產價值已低于長期投資的賬面價值。本公司對該子公司長期投資的賬面價值為1，980，000.00元，本報告期末按投資持股比例預計可收回其清算資產價值為980，000.00元，根據長期投資賬面價值與其預計可回收金額之間的差額，公司決定計提長期投資減值準備1，000，000.00元。
內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會
2004年10月20日上海證券報
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