數(shù)源科技召開2004年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年10月18日，數(shù)源科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司召開了第二屆董事會第二十一次會議。現(xiàn)任9名董事全部出席會議，全體監(jiān)事和高級管理人員列席會議。章國經(jīng)董事、樸東國董事、陳小蓉董事、裘樹南董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系，在審議第二項議題時回避表決。經(jīng)有 表決權(quán)的董事審議、書面表決后，會議一致同意并通過了以下決議：

　　一.審議通過了《數(shù)源科技股份有限公司2004年第三季度報告》。

　　二.同意公司與西湖電子集團有限公司關(guān)于手機的《關(guān)聯(lián)交易協(xié)

　　議》內(nèi)容，詳情參見關(guān)聯(lián)交易公告。并同意將該提案提請2004年第一次臨時股東大會審議。

　　三.通過《關(guān)于召開2004年第一次臨時股東大會的提案》。

　　(一)會議召開基本情況

　　經(jīng)本公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，決定于2004年11月26日(星期五)召開公司2004年第一次臨時股東大會。

　　1.會議時間：2004年11 月26日(星期五)上午9：30；

　　2.會議地點：杭州市教工路1 號公司第二會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場書面表決方式。

　　(二)會議審議事項

　　審議公司與西湖電子集團有限公司關(guān)于手機的《關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》。

　　協(xié)議主要內(nèi)容：為探求公司在通訊產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展方向，進一步拓展公司的業(yè)務范圍，充分發(fā)揮公司與西湖電子集團有限公司各方資源優(yōu)勢。公司在手機配套和手機整機銷售方面與西湖電子集團有限公司優(yōu)勢互補，共同發(fā)展。本公司將向西湖電子集團有限公司配套出售手機關(guān)鍵件，并在某些特定區(qū)域獨家經(jīng)銷西湖電子集團有限公司自有品牌手機。

　　該協(xié)議為框架性協(xié)議，預計年度交易金額不超過8000萬元，準確的交易金額將在定期報告中進行披露。交易按市場價格進行結(jié)算，市場上無同類參照價格的，手機關(guān)鍵件的銷售毛利不高于15%；手機整機的經(jīng)銷按照與公司同等級的西湖電子集團有限公司其他經(jīng)銷商的價格執(zhí)行。

　　控股股東西湖電子集團有限公司因關(guān)聯(lián)關(guān)系，將在股東大會上對上述提案回避表決。

　　(三)參加會議人員

　　1.本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

　　2.2004年11月16日下午交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)委托代理人；

　　3.公司聘請的具有證券從業(yè)資格的會計師事務所注冊會計師；

　　4.公司聘請的律師；

　　5.邀請證券新聞記者出席股東大會。

　　(四)會議登記方法

　　1.法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、代理人授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記。

　　2.個人股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記；個人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶、身份證和代理人身份證辦理登記。

　　3.登記時間和地點：2004年11月17？25日(上午8：30？11：30，下午1：00？5：00，星期六、星期日休息)到本公司證券投資部辦理登記。

　　4.異地股東可用信函或傳真方式登記(收件截止日2004年11月25日)。

　　(五)其它事項

　　1.出席會議代表交通及食宿費用自理。

　　2.公司聯(lián)系地址、郵編、傳真、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址；浙江省杭州市教工路1 號公司證券投資部

　　郵編：310012

　　傳真：0571-88271038

　　電話：0571-88271018、88271028

　　聯(lián)系人：丁毅、陳欣、吳秋婷

　　特此公告。

　　數(shù)源科技股份有限公司董事會

　　2004年10 月20日

　　附：授權(quán)委托書格式

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席數(shù)源科技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并對會議通知列明的議決事項代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(單位章)： 受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：受托時間：

　　委托人股票帳戶：

　　委托時間：上海證券報