紅豆股份第二屆董事會第二十二次會議決議公告

　　江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議于2004年10月19日上午在公司會議室召開。會議應到董事九人，實到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長周海江先生主持。公司監(jiān)事和其他高級管事人員列席了會議。經(jīng)全體董事審議，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過公司2004年第三季度報告；

　　二、審議通過修改《公司章程》有關條款的議案；

　　1、第三條原為：公司于2000年12月21日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股5000萬股。上述發(fā)行的股份于2001年1月8日在上海證券交易所上市交易。

　　修改為：公司于2000年12月21日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股5000萬股，上述發(fā)行的股份于2001年1月8日在上海證券交易所上市交易。

　　公司于2004年8月18日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］138號文批準，增發(fā)3580萬股普通股，發(fā)行的股份于2004年9月23日起上市流通。

　　2、第六條原為：公司注冊資本為人民幣17952.3萬元。

　　修改為：公司注冊資本為人民幣21532.3萬元。

　　3、第二十條原為：公司的股本結構為：普通股17952.3萬股，其中發(fā)起人持有12952.3萬股，其他內(nèi)資股股東持有5000萬股。

　　修改為：公司的股本結構為：普通股21532.3萬股，其中發(fā)起人持有12952.3萬股，其他內(nèi)資股股東持有8580萬股。

　　三、審議通過公司第三屆董事會候選人提名名單：

　　公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會提名周海江、戴克新、龔新度、周向東、虞秀鳳、錢靜、周俊、張西龍、成榮光為公司第三屆董事候選人，其中周俊、張西龍、成榮光為獨立董事候選人(獨立董事提名人聲明和獨立董事候選人聲明分別見附件二和附件三)。以上董事候選人提請2004年度第一次臨時股東大會審議、選舉(候選人的簡歷見附件一)。

　　四、審議通過關于調(diào)整獨立董事津貼的議案；

　　獨立董事不在公司領取薪酬，公司只發(fā)給一定的津貼。公司擬給予每位獨立董事每年人民幣3萬元津貼費，獨立董事出席公司董事會、股東大會的差旅費及按《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定行使職權所需的合理費用可在公司據(jù)實報銷。

　　以上第二、三、四項議案需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議通過。

　　五、確定于2004年11月22日下午2：00在錫州花園酒店召開2004年第一次臨時股東大會的有關事宜，具體見公司關于召開2004年第一次臨時股東大會的公告。

　　特此公告。

　　江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2004年10月19日上海證券報