紅豆股份召開2004年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2004年11月22日下午2：00

　　會議召開地點：江蘇省無錫市錫山區東亭二泉中路28號錫州花園酒店會議室

　　會議方式：現場

　　提案：詳見會議內容

　　江蘇紅豆實業股份有限公司董事會于2004年10月19日上午在江蘇省無錫市錫山區港下鎮公司會議室召開了二屆二十二次會議，確定了公司2004年第一次臨時股東大會召開的有關事項：

　　一、會議內容：

　　1、審議修改《公司章程》有關條款的議案

　　2、審議公司第三屆董事會候選人提名名單

　　3、審議關于調整獨立董事津貼的議案

　　4、審議公司第三屆監事會候選人提名名單

　　二、出席會議的人員：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員

　　2、截止2004年11月12日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東

　　三、會議主持：公司董事長周海江先生

　　四、會議登記手續：

　　1、登記時間：2004年11月20日(上午8：30？11：30 下午1：30？4：30)

　　2、登記地點：江蘇省無錫市錫山區港下鎮公司證券辦公室。

　　3、個人股東請持股東帳戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡；法人股東請持單位介紹信、本人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續(異地股東、法人股東可在規定時間內以傳真的方法辦理參會登記)。

　　4、聯系電話： 0510-8358422

　　傳 真：0510-8350139

　　聯 系 人：蔣雄偉 孟曉平

　　5、與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

　　特此公告。

　　江蘇紅豆實業股份有限公司董事會

　　2004年10月19日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士(身份證號碼：)代表本人(本單位)出席江蘇紅豆實業股份有限公司2003年度股東大會，并按以下權限代為行使表決權：

　　1、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投贊成票；

　　2、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投反對票；

　　3、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投棄權票；

　　4、對可能納入議程的臨時提案(有/無)表決權；

　　5、未作具體指示的事項，代理人(可/不可)按自己的意思表決。

　　委托人簽名(或蓋單位公章)：

　　委托人身份證號碼(或營業執照)：

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件一：董事會董事候選人簡歷

　　周海江：男，1966年出生，研究生學歷，博士學位。曾任河海大學教師，無錫市太湖針織制衣總廠副廠長，無錫市興利制衣有限公司總經理，江蘇赤兔馬總公司總經理等職，并當選為江蘇省工商聯服裝業商會會長、江蘇省青年聯合會副主席、中國服裝協會副會長等。1999年9月至今，任江蘇紅豆實業股份有限公司董事長。

　　戴克新：男，1960年出生，高中。曾任紅豆集團有限公司行政科長、生產科長、副廠長，現任紅豆集團南方橡膠有限公司總經理。2001年12月至今，任江蘇紅豆實業股份有限公司副董事長，公司第二屆董事會董事。

　　龔新度：男，1955年出生，高中。曾任紅豆集團有限公司副總經理，現任紅豆集團公司遠東有限公司總經理。2001年12月至今，任江蘇紅豆實業股份有限公司副董事長，公司第二屆董事會董事。

　　周向東：男，1969年出生，大學學歷。曾任紅豆集團公司南國企業有限公司紅豆西褲廠廠長，現任公司襯衫廠廠長。

　　虞秀鳳：女，1961年出生，高中。曾任無錫市錫山興達制衣廠車間主任、生產主管。現任無錫市錫山興達制衣廠法定代表人、無錫市雛鷹服裝廠法定代表人。公司第二屆董事會董事。

　　錢靜：女，1970年出生，經濟師。曾任江蘇赤兔馬總公司企劃部部長、行政部部長兼總經理助理，現任紅豆置業有限公司總經理。公司第二屆監事會監事。

　　周俊：男，1966年出生，中國共產黨黨員，法學碩士，高級律師。曾任蘇州東方律師事務所律師，現為江蘇蘇州新開利律師事務所副主任律師，兼任蘇州仲裁委員會仲裁員，蘇州市律師中級職稱評審委員會評委。公司第二屆董事會獨立董事。

　　張西龍：男，1963年出生，研究生。1987年起任河海大學常州校區講師，現任河海大學常州校區工商管理學院研究室主任，兼任蘇南經濟研究所企業管理研究室主任。公司第二屆董事會獨立董事。

　　成榮光：男，1962年出生，中國注冊會計師。曾任錫山市塑料制品廠主辦會計、錫山市經濟委員會副科長，現為無錫市中證會計師事務所副主任會計師。公司第二屆董事會獨立董事。

　　附件二

　　江蘇紅豆實業股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人江蘇紅豆實業股份有限公司現就提名周俊先生、張西龍先生、成榮光先生為江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與江蘇紅豆實業股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名在充分了解了被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合江蘇紅豆實業股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在江蘇紅豆實業股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括江蘇紅豆實業股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：江蘇紅豆實業股份有限公司董事會

　　2004年10月19日于錫山

　　附件三

　　江蘇紅豆實業股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人周俊、張西龍、成榮光，作為江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明本人與江蘇紅豆實業股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人或本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括江蘇紅豆實業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司家數不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：周俊、張西龍、成榮光

　　2004年10月19日于錫山上海證券報