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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
大唐電信(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2004年10月18日在北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號大唐電信主樓320室召開。會議由公司董事長周寰先生主持。應(yīng)到董事19人，實(shí)到董事19人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事以及公
司經(jīng)理班子部分成員列席了會議。會議形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司2004年第三季度報(bào)告的議案》。
一致同意大唐電信科技股份有限公司2004年第三季度報(bào)告。(內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站)。
二、審議通過《關(guān)于暫停收購北京凱通達(dá)電信高科技總公司的議案》。
公司董事會經(jīng)過充分討論，認(rèn)為隨著收購工作的進(jìn)展，特別是2004年3季度以來，由于國內(nèi)電信市場環(huán)境已發(fā)生了較大變化，公司需對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和方向進(jìn)行新的考慮。鑒于上述情況，公司董事會重新評估了原有收購計(jì)劃，關(guān)聯(lián)方董事回避，非關(guān)聯(lián)方董事一致作出暫停收購北京凱通達(dá)電信高科技總公司股權(quán)的決議。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2004年10月18日上海證券報(bào)
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