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沱牌曲酒(600702)董事會(huì)四屆十六次會(huì)議決議公告


http://whmsebhyy.com 2004年10月20日 06:06 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

沱牌曲酒(600702)董事會(huì)四屆十六次會(huì)議決議公告

  四川沱牌曲酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)四屆十六次會(huì)議于2004年10月18日采用通訊方式召開,應(yīng)出席會(huì)議董事七人,實(shí)出席會(huì)議董事七人,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長李家順先生主持,經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成如下決議:

  一、審議通過了《公司2004年第三季度報(bào)告》。

  二、審議通過了《關(guān)于將公司部分釀酒車間廠房、制曲車間廠房等資產(chǎn)向中國工商銀行遂寧市分行抵押辦理相關(guān)金融業(yè)務(wù)的議案》。

  同意公司與中國工商銀行遂寧市分行簽訂流動(dòng)資金、簽發(fā)銀行承兌匯票等金融業(yè)務(wù)的《最高額抵押合同》,以公司部分釀酒車間廠房、制曲車間廠房等經(jīng)評(píng)估價(jià)值28341.88萬元的資產(chǎn)作為抵押物,抵押權(quán)利價(jià)值19839萬元,抵押期限8年,并授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人李富全先生代表本公司與銀行簽訂《最高額抵押合同》及辦理相關(guān)事宜。

  三、審議通過了《關(guān)于聘任周建先生為公司證券事務(wù)代表的議案》。

  原公司證券事務(wù)代表胡仁彬先生因工作調(diào)動(dòng),不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,聘任周建先生為公司證券事務(wù)代表。

  特此公告

  四川沱牌曲酒股份有限公司董事會(huì)

  二○○四年十月二十日上海證券報(bào)






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