海鳥發展(600634)為下屬子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：上海海鳥建設開發有限公司(以下簡稱“海鳥建設”)

　　本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次擔保金額為人民幣5400萬元，累計為其擔保5400萬元

　　本次是否有反擔保：無

　　對外擔保累計數量：人民幣23784萬元(其中為子公司擔保22784萬元)

　　對外擔保逾期的累計數量：5212萬元(其中為控股子公司上海海鳥房地產開發有限公司向浦東發展銀行普陀支行借款擔保4212萬元)

　　一、擔保情況概述

　　本公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《為海鳥建設公司借款展期提供擔保的議案》，同意為上海海鳥建設開發有限公司的5400萬元的借款展期提供連帶責任保證擔保并同意以公司持有的上海海鳥建設開發有限公司90%的股權作質押擔保。

　　公司、海鳥建設于2004年10月18日與中國建設銀行上海市浦東分行簽訂了《借款展期協議書》，為海鳥建設的5400萬元的借款展期提供擔保，借款展期至2005年1月17日，同時，公司還與中國建設銀行上海市浦東分行簽訂了《權利質押合同》，將公司所持的海鳥建設90%的股權質押給中國建設銀行上海市浦東分行，為該筆借款展期提供擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：上海海鳥建設開發有限公司

　　注冊地址：上海市楊浦區長陽路1687號6樓-9

　　法定代表人：唐海根

　　經營范圍：房地產開發、經營，物業管理，銷售建筑材料

　　與本公司的關聯關系：本公司控制其99.1%的股份

　　海鳥建設為開發楊浦區113、115街坊西方子橋項目，已向楊浦區房屋土地管理局支付購地款逾2億，截止2004年8月31日，海鳥建設資產總額2.39億元，負債總額2.09億元，凈資產3000萬元。

　　三、擔保合同的主要內容公司與中國建設銀行上海市浦東分行簽訂了《借款展期協議書》，為海鳥建設的5400萬元的借款展期提供擔保，借款展期至2005年1月17日，同時，公司還與中國建設銀行上海市浦東分行簽訂了《權利質押合同》，將公司所持的海鳥建設90%的股權質押給中國建設銀行上海市浦東分行，為該筆借款展期提供擔保。擔保方式為連帶責任擔保加股權質押擔保。

　　上述擔保沒有反擔保措施。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：由于海鳥建設開發的西方子橋基地項目的周期延長，為確保投資項目的順利實施，董事會同意為其借款展期提供擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止公告日，本公司總計對外擔保總額為23784萬元，其中為子公司擔保22784萬，已逾期擔保5212萬元。

　　六、備查文件目錄

　　1、本公司第五屆董事會第五次會議決議

　　2、借款展期協議書

　　3、權利質押合同

　　4、被擔保人營業執照復印件

　　5、被擔保人最近一期的財務報表

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　2004年10月20日上海證券報