騰達建設(shè)2004年第一次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年10月19日 06:00 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 騰達建設(shè)(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年10月16日在浙江省臺州市路橋區(qū)鑫都國際大酒店三樓會議室舉行。出席會議的股東代表和授權(quán)代表14人，代表股份99，735，164股，占公司總股本的62.44%。本次大會的召開符合《公
一、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》以分項表決的形式通過： 1、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉葉洋友先生為董事。 2、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉葉立春先生為董事。 3、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉葉小根先生為董事。 4、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉葉林富先生為董事。 5、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉葉春方先生為董事。 6、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉陳華才先生為董事。 7、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉史晉川先生為獨立董事。 8、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉王振民先生為獨立董事。 9、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉朱武祥先生為獨立董事。 二、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》以分項表決的形式通過： 1、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉徐君明先生為監(jiān)事。 2、以99，735，164股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股，通過了選舉葉洋增先生為監(jiān)事。 3、經(jīng)公司職工代表大會討論，選舉任康先生為職工代表監(jiān)事。 公司法律顧問浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師認為，騰達建設(shè)本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；作出的決議合法、有效。 特此公告。 騰達建設(shè)集團股份有限公司董事會 2004年10月16日上海證券報 |
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