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天頤科技股份有限公司第四屆第23次監(jiān)事會(huì)于2004年10月14日下午3點(diǎn)半在天頤科技股份有限公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到董事2人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫順安先生主持，公司部分監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了因本人申請(qǐng)辭職，劉本堯先生不再擔(dān)任本公司董事職務(wù)的議案；(該議
案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò))
二、審議通過(guò)了經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名：選舉熊自強(qiáng)先生、張中朝先生為本公司第四屆董事會(huì)董事候選人(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后，該議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò))。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
公司此次人事變動(dòng)是根據(jù)了熊自強(qiáng)先生、張中朝先生的個(gè)人履歷及工作實(shí)績(jī)等情況決定的，此次公司的人事變動(dòng)有關(guān)程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
天頤科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二00四年十月十四日
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