三九發展召開2004年第一次臨時股東大會的公告

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　　上海三九科技發展股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2004年10月14

　　日在公司本部召開，應到董事9人，實到6人，委托3人，符合公司法、公司章程的

　　規定。會議審議通過了以下議案：

　　1、同意崔軍先生和蔣煒先生因工作變動不再擔任本公司董事；

　　2、提名于繼武先生和程松林先生擔任本公司董事；

　　3、聘任曾陽先生擔任本公司副總經理兼財務總監；

　　4、設立董事會提名委員會和薪酬與考核委員會，并通過《董事會提名委員會

　　工作細則》和《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，兩個《工作細則》詳見上海證

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　　5、同意由本公司控股90%的上海膠帶投資管理有限公司以不低于股權評估

　　值的價格掛牌出讓其持有的重慶中南橡膠有限公司40%的股權。重慶中南橡膠

　　有限公司注冊資本800萬元，經上海立信資產評估有限公司評估，以2004年8月31

　　日為評估基準日，重慶中南的凈資產評估值為1928萬元，上海膠帶投資管理有限

　　公司擁有中南橡膠公司40%的股權評估值為771萬元。

　　6、定于2004年11月15日召開2004年第一次臨時股東大會。

　　同時，董事會對崔軍先生和蔣煒先生在擔任本公司董事期間對公司做出的

　　貢獻表示感謝。

　　現將召開股東大會的有關事宜通知如下：

　　一、會議召開日期：2004年11月15日下午1：30

　　二、會議地點：上海浦東松林路357號上海通貿大酒店六樓

　　三、會議內容：

　　1、審議崔軍先生不再擔任本公司董事的議案；

　　2、審議蔣煒先生不再擔任本公司董事的議案；

　　3、審議選舉于繼武先生擔任本公司董事的議案；

　　4、審議選舉程松林先生擔任本公司董事的議案。

　　四、參加人員及參加辦法：

　　1、截至2004年10月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公

　　司上海分公司登記在冊的本公司全體 A股股東及2004年10月28日登記在冊的全

　　體 B股股東（ B股最后交易日為10月25日）。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　五、登記辦法：

　　1、登記手續：股東應持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人應持本人身份

　　證、授權委托書、委托人股東賬戶卡；法人股股東持法人營業執照復印件、授權委

　　托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2004年11月3日

　　上午9：00-12：00下午1：30-5：00

　　3、登記地點：上海市浦東世紀大道1600號浦項商務廣場19樓

　　六、其他事項：

　　1、公司聯系地址：上海市浦東世紀大道1600號浦項商務廣場19樓

　　2、郵政編碼：200122

　　3、聯系電話：021-50813939轉20358313119

　　4、傳真：021-58313117

　　5、聯系人：李琦

　　6、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。

　　特此公告。

　　上海三九科技發展股份有限公司董事會

　　2004年10月14日

　　附件：董事、高管簡歷

　　于繼武，男，漢族，1967年生，大學本科，主管藥師，現任深圳市三九醫藥連鎖

　　股份有限公司董事長，歷任南方制藥廠開發部業務員、廠辦主管、香港公司、馬來

　　西亞公司總經理、南方制藥廠海外管理部部長、企管部部長、人事部部長、三九醫

　　藥股份有限公司常務副總經理、總經理。

　　程松林，男、漢族、1964年生，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師，現任三九

　　企業集團總經濟師、規劃發展部部長。歷任三九企業集團企業管理部部長、戰略

　　決策指導委員會秘書長、三眾實業控股集團有限公司副總經理。曾任全軍質量管

　　理協會副秘書長，現任中國工業經濟聯合委員會常務理事、中國青年企業家協會

　　理事、北京航空航天大學管理學院碩士生導師。

　　曾陽，男，漢族，1969年出生，中共黨員，大學本科學歷，經濟師，現任三九企

　　業集團財務部部長。歷任三九企業集團工業投資管理部主管、北京三九企業投

　　資管理公司財務負責人、集團國有資產管理辦公室副主任、集團規劃發展部部長

　　助理、企業管理部部長助理、財務資產部副部長，三九醫藥股份有限公司監事。工

　　作期間曾參加中央企業工委組織的總會計師培訓班，多次被評為三九集團優秀

　　員工。上海證券報