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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經對公司2004年三季度財務數據進行測算，由于公司主營業務盈利能力沒有明顯提高，公司業績較去年同期相比將有較大幅度下降，預計公司2004年1~9月份凈利潤為負，具體財務數據將在公司2004年三季度報告中予以披露，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海三九科技發展股份有限公司
2004年10月14日上海三九科技發展股份有限公司
獨立董事意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海三九科技發展股份有限公司獨立董事制度》等有關規定，作為上海三九科技發展股份有限公司之獨立董事，現對聘任高管人員事項發表獨立意見如下：
1、經審閱公司副總經理兼財務總監候選人曾陽先生的個人履歷，未發現其有《公司法》第57、58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，其任職資格合法。
2、副總經理兼財務總監的提名程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
3、經我們了解，曾陽先生的教育背景、工作經歷和身體狀況等方面能夠勝任所聘崗位的職責要求。
上海三九科技發展股份有限公司
獨立董事：尤建新
王捷
顧朝紅
2004年10月14日上海證券報
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