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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河南天方藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2004年10月13日上午在公司三樓會議室召開。會議應到董事11人，實到董事9人，另外2人授權委托，董事馬立功先生、閆蔭樅先生因出差未能出席本次會議，分別委托
董事張文學先生、李青山先生代為表決，公司監事及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《河南天方藥業股份有限公司章程》的規定，會議有效。會議由董事長崔曉峰先生主持，經與會董事認真審議，形成了如下決議：
一、審議通過了2004年第三季度報告
二、審議通過了同杭州奧美生物醫藥有限公司、河南省天裕投資有限公司合作組建新公司的議案
公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了“同杭州奧美生物醫藥有限公司合作組建新公司的議案”，并予以了公告（內容詳見2004年8月17日的《中國證券報》、《上海證券報》）。
此議案現調整為：新公司名稱為“河南天方科技有限公司”，注冊資本為2，000萬元，其中本公司以自有資金出資1，200萬元，占注冊資本的60％；河南省天裕投資有限公司以現金出資400萬元，占注冊資本的20％；杭州奧美生物醫藥有限公司以先進的技術、生產工藝經評估作價400萬元作為出資，占注冊資本的20％。
河南省天裕投資有限公司法定代表人：閆磊，注冊資本：人民幣16，000萬元，住所：鄭州市高新技術產業開發區櫻花街5號，經營范圍：實業投資、投資管理、投資咨詢。
特此公告！
河南天方藥業股份有限公司董事會
2004年10月13日上海證券報
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