空港股份召開2004年度第二次臨時股東大會的通知

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　　北京空港科技園區股份有限公司第二屆董事會第六次會議于2004年10月13日在北京空港工業區Ａ區藍天大廈四層會議室召開，應出席董事九人，實出席董事九人，董事長劉進奎先生主持了會議。公司監事及其他高管人員列席了會議。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了關于變更部分募集資金用途的議案。部分募集資金用途由原投資建設海關二級監管庫變更為收購北京天竺空港工業開發公司10、11、12號標準廠房。該議案需 提交股東大會審議。

　　公司不再投資建設海關二級監管庫（投資5，082萬元），變更為收購北京天竺空港工業開發公司10、11、12號標準廠房，收購價格為評估價6，431．37萬元，募集資金不足部分公司用自有資金解決。本次使用的募集資金占募集資金總額的22．61％，詳見公司變更部分募集資金用途公告（臨2004－009號）及收購資產暨關聯交易公告（臨2004－010號）。

　　二、審議通過了關于向北京天竺空港工業開發公司購買Ｂ區結存土地的議案，本次購買以經審計的帳面結存成本2，709，648．50元為交易價格。詳見公司收購資產暨關聯交易公告（臨2004－011號）。

　　三、審議通過了《公司2004年第三季度報告》。

　　四、審議通過了召開二零零四年度第二次臨時股東大會的議案。

　　本公司董事會決定于2004年11月16日在北京天竺空港工業區Ａ區藍天大廈四樓會議室召開公司2004年度第二次臨時股東大會�，F將召開股東大會的有關事宜通知如下：

　　1、會議時間：2004年11月16日上午9：00

　　2、會議地點：北京天竺空港工業區Ａ區藍天大廈四樓會議室

　　3、會議議題：審議變更部分募集資金用途的議案

　　4、出席會議對象：

　　1）本公司董事、監事、高級管理人員和董事會邀請的其他人員；

　　2）2004年11月9日交易結束后，在中國證券登記公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及授權代表；

　　3）公司聘請的律師。

　　5、會議登記辦法：

　　1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；

　　2）法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人委托書及出席人員身份證辦理登記手續；

　　3）因故不能出席會議的股東，可以書面委托他人出席會議（授權委托書附后），代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續；

　　4）出席會議股東及股東代理人請于2004年11月10日至2004年11月12日到公司證券部辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真登記。

　　6、其他事項：

　　會期半天。

　　出席會議者交通及食宿費用自理。

　　聯系地址：北京天竺空港工業區Ａ區天柱路28號藍天大廈306室證券部

　　聯系電話：010？80489305

　　傳真電話：010？80491684

　　聯系人：郭洪潔、安靜峰

　　郵政編碼：101312

　　北京空港科技園區股份有限公司董事會

　　2004年10月15日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權先生（女士）代表本人出席北京空港科技園區股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　委托人（單位）簽字（蓋章）：上海證券報