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山東東阿阿膠(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2004年10月13日在濟(jì)南南郊賓館會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。董事長(zhǎng)劉維志先生主持了會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下內(nèi)容：
1、審議《公司2004年第三季度報(bào)告》
2、審議《關(guān)于暫不設(shè)立＂北大東阿阿膠科技開(kāi)發(fā)有限公司＂的議案》。公司根據(jù)《合作意向書(shū)》的內(nèi)容，聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所對(duì)合作方進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估、盡職調(diào)查等工作。認(rèn)為對(duì)方暫不具備合作條件，暫不設(shè)立＂北大東阿阿膠科技開(kāi)發(fā)有限公司＂。
特此公告。
山東東阿阿膠股份有限公司
董 事 會(huì)
二零零四年十月十三日上海證券報(bào)
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