華源發(fā)展(600757)臨時股東大會決議公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司2004年臨時股東大會于2004年10月12日上午在上海 市浦東大道2601號上海雙擁大廈16樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共10名，代表股份273，544，131股，占公司總股本472，144，227股的57.9365%，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，本次會議由公司董事長錢鋒主持。

　　二、提案審議情況

　　本次大會經(jīng)審議并逐項表決，通過了以下決議：

　　一、審議并通過《關(guān)于華源(加拿大)實業(yè)有限公司股權(quán)托管的議案》

　　本項表決，與本議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東中國華源集團(tuán)有限公司回避，其他與本議案無關(guān)聯(lián)關(guān)系的與會股東及股東代表所代表股份為83，417，031股。

　　表決結(jié)果：同意股份83，416，027股，反對股份1，004股，棄權(quán)股份0股。大會以83，416，027股同意通過本議案，占出席會議與本議案無關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東及股東代表所代表股份的99.9988%。

　　二、審議并通過《關(guān)于調(diào)整第三屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》

　　1、同意周鄭生辭去第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意股份273，544，131股，反對股份0股，棄權(quán)股份0股。大會以273，544，131股同意周鄭生辭去第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，占出席會議股東及股東代表所代表股份的100%。

　　2、同意杜淑明辭去第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意股份273，544，131股，反對股份0股，棄權(quán)股份0股。大會以273，544，131股同意杜淑明辭去第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，占出席會議股東及股東代表所代表股份的100%。

　　3、選舉周衛(wèi)東為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意股份273，544，131股，反對股份0股，棄權(quán)股份0股。大會以273，544，131股同意周衛(wèi)東為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，占出席會議股東及股東代表所代表股份的100%。

　　4、選舉孫伯鴻為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意股份273，543，127股，反對股份1，004股，棄權(quán)股份0股。大會以273，543，127股同意孫伯鴻為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，占出席會議股東及股東代表所代表股份的99.9997%。

　　三、律師見證情況

　　上海市通力律師事務(wù)所出席了本次股東大會并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席股東大會的股東及代表參加會議的資格均合法有效，股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　四、備查文件目錄

　　1、上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司2004年臨時股東大會決議

　　2、關(guān)于上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司2004年臨時股東大會的法律意見書

　　上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　二 O O四年十月十二日上海證券報