風華科技(000636)臨時股東大會決議公告

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　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　哈爾濱航天風華科技股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年10月12日在 哈爾濱市中山路101號民航大廈會議室召開，出席本次會議的股東及股東授權代表共8人，代表股份154，559，998股，占公司總股本的69.7%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司部分董事、監事和高管人員列席會議。公司董事長殷興良先生因工作原因未能出席本次會議，授權公司副董事長金萬生先生主持會議。

　　二、提案審議情況

　　會議以投票方式審議并表決如下議案，表決結果如下：

　　1、審議并通過公司《關于公司為控股子公司航天科工運載火箭發射系統技術有限公司向銀行申請六千萬元貸款授信額度提供擔保》的議案；

　　總有效表決股份為154，559，998股，表決結果如下：

　　同意154，559，998股，占有效表決權100%；

　　反對0股；

　　棄權0股。

　　2、審議并通過公司《關于公司名稱擬更名為“航天科技(資訊 行情 論壇)控股集團股份有限公司”》的議案；

　　總有效表決股份為154，559，998股，表決結果如下：

　　同意154，559，998股，占有效表決權100%；

　　反對0股；

　　棄權0股。

　　3、審議并通過公司《修改公司章程》的議案。

　　原第四條公司注冊名稱：哈爾濱航天風華科技股份有限公司

　　現公司章程第四條修改為：公司注冊名稱：航天科技控股集團股份有限公司

　　原第十三條經公司登記機關核準，公司經營范圍是：工業機器人及各種自動化設備、汽車和家用及工業電子產品、環保產品、自動化包裝機械、電站配套設備等產品的研制、開發和生產與銷售業務，有線電視網絡工程的安裝、施工、維護及服務，開展技術咨詢與服務，運輸服務，動能供應；經營本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止出口的商品除外)；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　現公司章程第十三條修改為：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：航天飛行器產品及發射服務、汽車和家用及工業電子產品、環保信息監測產品、微特電機等其它高新技術產品的研制、開發、生產、銷售及技術咨詢；技術服務、技術轉讓；經營本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止出口的商品除外)；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　總有效表決股份為154，559，998股，表決結果如下：

　　同意154，559，998股，占有效表決權100%；

　　反對0股；

　　棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京安盛律師事務所張迎澤、王鑫剛律師見證，并出具了法律意見書。經辦律師認為，公司2004年第二次臨時股東大會的召集及召開程序符合相關法律和公司章程規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2004年第二次臨時股東大會各項會議資料。

　　2、經辦律師簽字的法律意見書。

　　特此公告。

　　哈爾濱航天風華科技股份有限公司董事會

　　二○○四年十月十二日上海證券報