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有研半導體材料股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年10月9日下午2：00在公司會議廳召開。出席會議的股東及股東授權代表共3人，代表股份80，057，480股，占公司總股本14500萬股的55.21%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長敖宏先生主持，會議以記名投票表決方式審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關于公司向深圳發展銀行北京分行申請一年期人民幣伍仟伍佰萬
元綜合授信額度的議案》；
同意票80，057，480股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
二、審議通過《關于修改公司章程的議案》；
1、將原《公司章程》第四十二條(九)“對發行公司股票、可轉換公司債、普通債券及其他融資工具作出決議�！毙薷臑椋骸皩Πl行公司債券作出決議�！�
2、將原《公司章程》第八十條(二)“發行公司股票、可轉換債、普通債券以及其他融資工具�！毙薷臑椋骸鞍l行公司債券�！�
同意票80，057，480股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。
本公司聘請北京市浩天律師事務所張玉凱律師為本次股東大會進行了現場見證并出具法律意見書。律師認為公司2004年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
有研半導體材料股份有限公司董事會
2004年10月11日上海證券報
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