中儲股份召開臨時三屆五次股東大會通知的公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司定于2004年11月17日上午9點在天津市河西區(qū)友誼路19號本公司會議室召開臨時三屆五次股東大會，會議有關事項如下：

　　一、會議主要議程

　　關于出讓公司所持北京首都國際投資管理有限責任公司股權的議案

　　二、出席會議對象

　　1、2004年11月12日上海證券交易所股票交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　2、具有上述資格的股東授權的委托代理人。

　　3、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　三、登記辦法

　　法人單位股東持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者需持授權委托書及本人身份證)于2004年11月15日至16日(上午9：30～下午4：00)在公司證券部辦理登記，異地股東可用信函、傳真或電子郵件方式登記。

　　四、其它事項

　　1、會期半天，出席會議代表交通及食宿自理。

　　2、聯(lián)系地址：天津市河西區(qū)友誼路19號中儲發(fā)展股份有限公司

　　郵政編碼：300201

　　聯(lián)系電話：(022)28010734

　　傳 真：(022)28010722

　　電子信箱：xuebin@zcgf.com.cn

　　聯(lián) 系 人：胡華萍

　　特此公告。

　　附：授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表我單位(個人)出席中儲發(fā)展股份有限公司臨時三屆五次股東大會，并代表行使表決權。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　委托人股東帳號：持有股數(shù)：

　　委托日期：

　　受委托日期：

　　中儲發(fā)展股份有限公司董事會

　　2004年10月10日上海證券報