中儲股份(600787)三屆十三次董事會決議公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中儲發展股份有限公司三屆十三次董事會于2004年10月10日在北京召開，會議由公司董事長洪水坤先生主持，8名董事出席會議，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，會議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于出讓公司所持北京首都國際投資管理有限責任公司股權的議案》及協議并提請臨時三屆五次股東大會審議表決(詳情請見同日刊登的關聯交易公告)。

　　二、審議通過了《關于召開臨時三屆五次股東大會的議案》

　　公司定于2004年11月17日上午9點在天津市河西區友誼路19號本公司會議室召開臨時三屆五次股東大會。

　　特此公告。

　　中儲發展股份有限公司董 事 會

　　2004年10月10日上海證券報