*ST湖科2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年10月11日(星期一)上午9：30在石家莊陸軍指揮學(xué)院招待所會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共3名，代表股份數(shù)18890450股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.41%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)戴小兵先生主持了本次臨時(shí)股東大會(huì)。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　公司以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持有的衡陽(yáng)恒飛電纜有限責(zé)任公司96.55%股權(quán)的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成18890450股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　河北世紀(jì)聯(lián)合律師事務(wù)所張兆平律師對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了《關(guān)于河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見證書》。認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格以及股東大會(huì)的表決程序均合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、《律師見證書》。

　　河北湖大科技教育發(fā)展股份有限公司

　　二 O O四年十月十一日上海證券報(bào)