中儲股份(600787)關聯交易公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中儲發展股份有限公司三屆十三次董事會于2004年10月10日在北京召開，會議由公司董事長洪水坤先生主持，8名董事出席會議。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議審議通過了《關于出讓公司所持北京首都國際投資管理有限責任公司股權的議案》及協議 。現根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，對該項交易單獨公告如下：

　　一、概要

　　為了優化公司資產結構，大力發展公司主營業務，公司擬將所持北京首都國際投資管理有限責任公司股權進行出讓，本次出讓協議的簽署日期為2004年10月10日，簽署地點為中國天津，協議生效日期為公司臨時三屆五次股東大會通過日，本次交易的受讓方為中國物資儲運總公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易屬關聯交易，此次交易尚須獲得公司臨時三屆五次股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方介紹

　　本次交易的關聯方為中國物資儲運總公司，其基本情況如下：

　　1、該公司的簡要歷史沿革

　　中國物資儲運總公司是中國誠通集團的成員企業，中央國資委管理的企業，公司前身為國家計委儲運局，成立于1962年，1986年經國務院批準改為中國物資儲運總公司。

　　2、該公司主營業務范圍

　　商品的儲存、經銷、運輸、配送、貨運代理等。

　　3、該公司主要財務指標

　　(1)2003年凈資產值：22.25億元

　　(2)2003年實現凈利潤：632萬元

　　4、該公司名稱、住所、企業類型、法定代表人、注冊資本

　　(1)名稱：中國物資儲運總公司

　　(2)住所：北京市海淀區民族大學北路18號

　　(3)企業類型：國有獨資

　　(4)法定代表人：洪水坤

　　(5)注冊資本：78906萬元

　　三、交易合約的主要內容：

　　1、簽署合約各方的法定名稱：

　　(1)轉讓方：中儲發展股份有限公司

　　(2)受讓方：中國物資儲運總公司

　　2、合約簽署的日期：2004年10月10日

　　3、合約所涉及的金額和相應比例：

　　根據本次交易合約的規定，本公司將所持北京首都國際投資管理有限責任公司10.27%的股權出讓給中國物資儲運總公司，出讓金額為12120萬元，本次交易完成后，中國物資儲運總公司持有該公司10.27%的股權。

　　4、交易的結算方式和期限

　　根據本次合約的規定，中國物資儲運總公司應于合同正式生效后三十日內將上述收購款項支付給中儲發展股份有限公司。

　　5、交易標的的基本情況

　　(1)基本情況概要

　　本次交易標的為北京首都國際投資管理有限責任公司10.27%的股權，該公司為有限責任公司，成立于2001年4月6日，注冊資本金為116825.3萬元，注冊地點為中國北京。

　　(2)主營業務范圍

　　高新技術創業投資；受托經營管理投資性公司的創業資本；國際風險投資，項目投資及管理；受托經營管理企業資產；企業股份制改造上市的咨詢；企業并購、重組咨詢；財務顧問；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務等。

　　(3)該公司的主要財務指標(截止評估基準日2004年6月30日)

　　2004年6月30日

　　評估值 帳面值

　　資產總額 143171.99萬元149226.41萬元

　　負債總額 31361.33萬元31361.33萬元

　　凈資產 111810.66萬元117865.09萬元

　　2004年1-6月

　　凈利潤 -1212.95萬元

　　四、進行該項關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的財務影響

　　1、本次關聯交易的目的

　　進一步優化公司資產結構，大力發展公司主營業務。

　　2、本次關聯交易對公司的影響

　　本次關聯交易完成后，將使公司的現金增加12120萬元，減少公司長期股權投資12120萬元。

　　五、本次關聯交易的定價政策

　　本次關聯交易的定價政策是以北京首都國際投資管理有限責任公司經評估的凈資產值乘以持股比例所得值11482.95萬元為基準，經協議定價為12120萬元。

　　六、此次關聯交易正式生效的條件

　　本次交易需經公司臨時三屆五次股東大會審議通過后方可實施。

　　七、董事會的意見

　　公司董事會認為，該項關聯交易的實施對優化公司資產結構，大力發展公司主營業務具有重要意義，其關聯交易價格對非關聯股東而言是公平合理的。

　　獨立董事朱道立、韓旭東、劉秉鐮、劉文湖先生同意本次股權轉讓，并出具《獨立董事意見書》。

　　特此公告。

　　中儲發展股份有限公司董事會

　　2004年10月10日上海證券報