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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
每股資本公積轉增1股；每10股資本公積轉增10股
股權登記日：2004年10月15日
除權日：2004年10月18日
新增可流通股份上市日：2004年10月19日
一、中儲發展股份有限公司2004年度中期資本公積金轉增股本方案已經2004年9月22日召開的公司臨時三屆四次股東大會審議通過，現將具體實施事宜公告如下：
二、2004年中期資本公積金轉增股本方案：
以2004年6月30日總股本310，338，891股為基數，向全體股東每10股轉增10股，共轉增310，338，891股。
三、股權登記日、除權日、新增可流通股份上市日：
1、股權登記日：2004年10月15日
2、除權日：2004年10月18日
3、新增可流通股份上市日：2004年10月19日
四、分派對象：
截止2004年10月15日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
五、資本公積轉增股本實施辦法：
按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定，通過計算機網絡，根據2004年10月15日股權登記日登記在冊股東的股份數按轉增比例自動計入股東帳戶。
六、股本變動結構表
單位：股
股份類別 本次變動前 本次轉增股本 本次變動后 比例
國有法人股 184，173，905 184，173，905 368，347，810 59.35
% 普通股(A股) 126，164，986 126，164，986252，329，972 40.65
% 股份合計 310，338，891 310，338，891620，677，782100
%七、實施本次每10股轉增10股的資本公積轉增股本方案后，按新股本總數620，677，782股攤薄計算的2004年度中期每股收益0.0524元/股。
八、咨詢事項：
電話：(022)28010734
傳真：(022) 28010722
地址：天津市河西區友誼路19號
郵編：300201
聯系人：薛斌、胡華萍
特此公告。
中儲發展股份有限公司董事會
2004年10月11日
獨立董事意見書
中儲發展股份有限公司董事會三屆十三次會議審議《關于出讓公司所持北京首都國際投資管理有限責任公司股權的議案》，公司董事會已向本人提交了本次投資的相關資料，本人閱讀并就有關問題向公司其他董事及董事會秘書等人員進行了詢問。
鑒于本次收購行為的受讓方中國物資儲運總公司為公司的控股股東，此項收購行為屬關聯交易。
基于本人的獨立判斷，現就本次關聯交易發表如下意見：
同意公司將所持北京首都國際投資管理有限責任公司10.27%的股權出讓給中國物資儲運總公司，出讓金額為12120萬元，該項關聯交易的定價政策是以北京首都國際投資管理有限責任公司經評估的凈資產值乘以持股比例所得值11482.95萬元為基準，經協議定價為12120萬元。本人認為本次關聯交易的價格是公允的，未損害非關聯股東的利益，該項關聯交易的實施對優化公司資產結構，大力發展公司主營業務具有重要意義，符合公司及股東的長遠戰略利益，公司董事會對此關聯交易的表決程序合法、有效。
獨立董事：朱道立、韓旭東
劉秉鐮、劉文湖
2004年10月10日上海證券報
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