燕京啤酒(000729)召開臨時股東大會的公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　北京燕京啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年10月8日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應到董事14人，實到董事14人，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過了《關于增持福建省燕京惠泉啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權的議案》。

　　根據生產經營和發展的需要，會議決定向福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下簡稱“燕京惠泉”)股東晉達國際有限公司、龔金柱、香港圣歌德奇有限公司、郭振輝、林志堅分別收購股權。經協商，此次收購以每股3.7元的價格進行，共收購3，556.1萬股，占“燕京惠泉”總股本的14.2244%，由本公司以現金方式支付，共支付13，157.57萬元。其中：向晉達國際有限公司收購999.6萬股，占“燕京惠泉”總股本的3.9984%，轉讓價款為3，698.52萬元人民幣；向龔金柱收購1，700萬股，占“燕京惠泉”總股本的6.8%，轉讓價款為6，290萬元人民幣；向香港圣歌德奇有限公司收購841.5萬股，占“燕京惠泉”總股本的3.366%，轉讓價款為3，113.55萬元人民幣；向郭振輝收購10萬股，占“燕京惠泉”總股本的0.04%，轉讓價款為37萬元人民幣；向林志堅收購5萬股，占“燕京惠泉”總股本的0.02%，轉讓價款為18.5萬元人民幣。

　　“燕京惠泉”系依法設立并有效存續的股份有限公司，本次股權轉讓前其注冊資本為25，000萬股，其中本公司持有9，537萬股，占“燕京惠泉”注冊資本的38.148%；本次股份轉讓完成后，其注冊資本為25，000萬股，其中本公司持有13，093.1萬股，占其總股本的52.3724%，為該公司的控股股東。

　　“燕京惠泉”位于福建省，福建市場是中國第一大啤酒消費市場，其地區經濟發達，交通便利，長年氣溫偏高，市場廣闊。本公司通過增持“燕京惠泉”股份并達到絕對控股地位，將更有利于發揮燕京品牌的全國知名度效應，更有利于燕京統籌全國市場布局，有利于有效的資源互補，為公司帶來較好的回報。

　　二、審議并通過了《關于受讓燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司股份并單方面追加投資的議案》。

　　根據生產經營和發展的需要，會議決定受讓控股子公司燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司(以下簡稱“燕京包頭”)的股東包頭市國有資產監督管理委員會持有的“燕京包頭”股權中的27.56%并單方面追加投資5，000萬元人民幣。本次收購股權及單方面增資完成后，“燕京包頭”注冊資本增至1，7854.79萬元，其中本公司持股總數增至15，171.75萬股，持股比例增至84.973%。

　　股權轉讓雙方確認本次股權轉讓以經包頭市昆侖會計師事務所評估并經包頭市人民政府確認的評估價值為定價基礎，轉讓總價款為人民幣4，032.8萬元。

　　“燕京包頭”系依《公司法》及相關法律法規注冊成立的企業法人，本次股權收購及單方面追加投資完成前，其注冊資本為12，854.79萬元，其中本公司以現金方式出資7，000萬元，占其注冊資本的51.57%；本次股權收購及單方面追加投資完成后，其注冊資本增至17，854.79萬元，其中本公司持有15，171.75萬股，占其股本總額的84.973%。

　　燕京包頭廠址地處內蒙古中部，地理位置優越，是內蒙古自治區西部的主要交通樞紐，啤酒運輸十分方便。近年來，包頭市經濟發展迅速，消費潛力巨大，同時啤酒價格較高。自2001年成立以來，發展勢頭良好，各項指標連年遞增，2003年較2001年啤酒銷量增長了35%，利潤增長了17%。2004年上半年，公司已生產啤酒4.7萬噸，同比增長47%，實現利潤873萬元，同比增長41%。

　　截止2004年8月31日，“燕京包頭”總資產21，179萬元，總負債6，127萬元，凈資產15，014萬元。2004年1-8月份，“燕京包頭”實現銷售收入11，743萬元，利潤總額1，102萬元，凈利潤973萬元，實現了市場與效益的大幅度同步提高。

　　三、審議并通過了《關于改變前次募集資金部分投資項目的議案》。

　　詳見《北京燕京啤酒股份有限公司改變募集資金投向公告》。

　　本議案須經股東大會審議通過后方可實施。

　　四、審議并通過了《關于增聘獨立董事的議案》。

　　鑒于李懷民先生已辭去第三屆董事會董事職務，根據中國證券監督管理委員會證監發［2001］102號《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，會議決定聘任胡國棟先生擔任公司獨立董事(簡歷附后)，并提請公司2004年第一次臨時股東大會審議。

　　五、審議并通過了《關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案》。

　　會議決定召開2004年第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：

　　1、會議時間：2004年11月11日上午10：30。

　　2、會議地點：北京市順義區雙河路9 號燕京啤酒科技大廈。

　　3、會議議程：審議《 關于改變前次募集資金部分投資項目的議案》、《關于增聘獨立董事的議案》。

　　4、出席對象

　　(1)2004年11月5日下午交易結束后在深圳證券登記有限公司登記在冊的全體本公司股東；

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席(授權委托書附后)。

　　5、會議登記辦法：

　　(1)法人股東憑持股證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；社會公眾股東持股票帳戶及本人身份證辦理登記手續，代理出席人還須持授權委托書和被代理人身份證(復印件)及本人身份證；異地股東也可用信函或傳真的方式登記。

　　(2)登記時間及地點：

　　北京市順義區雙河路9號北京燕京啤酒股份有限公司證券部

　　2004年11月8日？11月10日(上午8：00--11：00 下午1：00--5：00)

　　聯系電話：010-89490729

　　傳 真：010-89495569

　　郵政編碼：101300

　　6、與會股東住宿及交通費自理，會期半天。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○四年十月八日

　　附1：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席北京燕京啤酒股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委 托 人 簽 名：受托人簽名：

　　身 份 證 號 碼：身份證號碼：

　　委托人持有股份：

　　委托人股東帳號： 委托日期：

　　附2：

　　胡國棟先生簡歷

　　胡國棟：男，61歲，大學學歷，教授級高級工程師。歷任一輕部發酵工業科學研究所技術員、工程師，中國食品發酵工業研究院高級工程師、教授級高級工程師，國家食品質量監督檢驗中心副主任。享受國務院頒發的政府特殊津貼。上海證券報