南方航空(600029)2004年度第一次臨時股東大會通知

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　　中國南方航空(資訊 行情 論壇)股份有限公司(“南航”、“本公司”、“公司”)董事會根據《公司章程》第一百十一條規定，南航董事會以董事通訊、簽字同意方式，審議有關顏志卿先生辭去董事長職務及召開2004年度第一次臨時股東大會等議案。應參與審議董事15人，實際參加審議董事15人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。經董事認真審議，決議：同意顏志卿辭去董事長職務；本公司董事會提議于2004年11月29日在南航總部召開臨時股東大會，以審議以下議題：一、審議顏志卿辭去董事職務、二、根據中國南方航空集團公 司推薦，選舉劉紹勇為南航第四屆董事會董事。

　　根據上述董事會決議，茲通告于2004年11月29日(星期一)在中國廣州市機場路278號中國南方航空股份有限公司總部召開本公司2004年度第一次臨時股東大會。有關臨時股東大會詳情如下：

　　一、會議時間：2004年11月29日上午九時三十分。

　　二、會議地點：中國廣州市機場路278號中國南方航空股份有限公司總部

　　三、會議議題：1、審議顏志卿先生因年齡原因辭去董事職務的議案；2、根據中國南方航空集團公司推薦，選舉劉紹勇先生為本公司第四屆董事會董事的議案；以上議案皆為普通決議案，有關董事候選人劉紹勇先生的簡歷見附件。

　　四、會議出席人員：

　　1、截至2004年10月29日(星期五)下午交易結束后，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委托代理人，應填妥本公司之出席確認回執并于2004年11月9日前送回本公司，詳情請參閱回執。

　　2.本公司董事、監事和高級管理人員。

　　3.本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的特約嘉賓。

　　五、會議登記辦法：

　　1.符合出席會議條件的個人股東攜帶身份證、股票賬戶原件，法人股代表攜帶單位介紹信、股票賬戶原件于登記時間在廣州機場路278號本公司總部一樓辦理出席會議登記或以來函、傳真方式登記(FA X：020-86659040)。

　　2.登記時間：2004年10月30日？？？2004年11月9日。

　　3.登記地址：廣州機場路278號中國南方航空股份有限公司總部一樓。

　　中國南方航空股份有限公司董事會

　　2004年10月8日

　　附注：

　　(a).凡有權出席股東大會并有權表決的股東均可委任股東代理人(不論其是否股東)代其出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回委任表格后，股東(或其代理人)仍可出席股東大會并于會上投票。(授權委托書附后)

　　(b).股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由被委托人簽署。如該委托書由被委托人簽署，則該授權委托書必須經過公證手續。經過公證的授權委托書和投票代理委托書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處，方為有效。

　　( c).股東周年大會將歷時半天，股東往返及食宿費自理。

　　( d).秘書處：中國廣州市機場路278號

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會秘書辦公室。

　　郵政編號：510405

　　電話：(8620)86124737

　　傳真：(8620)86659040

　　聯系人：蘇亮、雷彬

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(本人)出席中國南方航空股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托股東姓名及簽章：

　　身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持有股數：委托股東股票帳號：

　　委托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：委托有效期：

　　附件：

　　劉紹勇先生簡歷

　　劉紹勇先生1958年11月出生，1978年加入民航業，1993年到1995年任中國通用航空公司飛行大隊副大隊長、大隊長，1995年至1997年任中國通用航空公司副總經理、中國民航山西省管理局副局長，1997年至1999年任中國東方航空(資訊 行情 論壇)公司山西分公司總經理，1999年至2000年任中國民用航空總局飛行標準司司長，2000年至2002年任中國東方航空股份有限公司總經理，2002年至2004年8月任中國民用航空總局副局長，2004年8月起任中國南方航空集團公司總經理。劉先生畢業于中國民航飛行學院，并于1999年獲天津財經學院國際貿易研究生學歷，具有一級飛行員職稱。除上述披露外，劉先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。

　　中國南方航空股份有限公司

　　獨立董事獨立意見書

　　中國南方航空股份有限公司董事會以通訊方式審議通過了《關于顏志卿先生因退休辭去董事職務并選舉劉紹勇先生為公司第四屆董事會董事的議案》。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《中國南方航空股份有限公司章程》等規定，本人作為公司獨立董事，現就公司股東提名的公司董事候選人劉紹勇先生，發表如下意見(備注)：

　　一、劉紹勇先生為公司董事的任職資格合法。經審閱該候選人的個人履歷，未發現有《公司法》第57條、58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除的情況。

　　二、該候選人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《中國南方航空股份有限公司章程》等的有關規定，董事會已提請召開股東大會進行表決。

　　三、經了解，該候選人的教育背景、工作經歷及身體狀況都能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任有利于公司的發展。

　　中國南方航空股份有限公司

　　獨立董事：杜志強、樂鞏南、魏明海、王知、隋廣軍

　　2004年10月8日

　　備注：獨立董事意見已由本公司各獨立董事分別作出。上海證券報