美羅藥業(600297)收購情況的公告

　　根據中國證券監督管理委員會證監公司函[2004]43號《關于大連美羅集團有限公司要約收購“美羅藥業”股票的意見》，大連美羅集團有限公司(以下簡稱“美羅集團”或“本公司”)于2004年8月31日公告了《大連美羅藥業股份有限公司要約收購報告書》，向大連美羅藥業股份有限公司(以下簡稱“美羅藥業”)除美羅集團以外的全體股東發出全面收購要約，在2004年9月1日至2004年9月30日的有效期內，收購其所持有的美羅藥業股票。2004年9月30日要約收購期已滿，現將本次要約收購的有關情況公告如下：

　　一、 本次要約收購概述

　　1、要約收購對象：美羅藥業除美羅集團以外的全體股東

　　2、要約收購期限：2004年9月1日至2004年9月30日

　　3、支付方式： 現金支付

　　4、要約收購涉及股份：

　　股份性質 預定收購數量(萬股) 占總股本比例(%)

　　法人股210 1.83

　　流通股4000 34.78

　　合計4210 36.61

　　二、 要約收購前的準備情況

　　本公司于2004年7月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站www.sse.com.cn上公告了《大連美羅藥業股份有限公司要約收購報告書摘要》。

　　本公司于2004年8月27日接到中國證券監督管理委員會證監公司函[2004]43號《關于大連美羅集團有限公司要約收購“美羅藥業”股票的意見》，經中國證券監督管理委員會研究，對本公司履行要約收購美羅藥業股票的義務無異議。

　　本公司于2004年8月31日在《中國證券報》、《上海證券報》上公告了《大連美羅藥業股份有限公司要約收購報告書》，并將《大連美羅集團有限公司要約收購大連美羅藥業股份有限公司財務顧問意見書》、《遼寧天合律師事務所關于〈大連美羅藥業股份有限公司要約收購報告書〉的法律意見書》共同登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　三、 要約收購情況

　　本公司于2004年9月7日在《中國證券報》、《上海證券報》上公告了《大連美羅藥業股份有限公司董事會關于大連美羅集團有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書》及《關于大連美羅集團有限公司要約收購事宜的獨立董事意見》，并在上海證券交易所網站www.sse.com.cn上登載了《平安證券有限責任公司關于大連美羅集團有限公司對大連美羅藥業股份有限公司進行要約收購之獨立財務顧問報告》。

　　2004年9月7日、2004年9月15日和2004年9月30日，美羅藥業分別三次在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《大連美羅藥業股份有限公司關于要約收購事項的提示性公告》；

　　本公司委托上海證券交易所在要約收購有效期內每日在其網站上公告上一交易日及截止上一交易日為止的預受要約以及撤回預受的有關情況。

　　截止2004年9月30日要約收購期滿，根據預售結果，沒有股東接受本公司發出的收購要約。

　　截止2004年9月30日，美羅藥業前十大股東如下：

　　持股單位持股數量(股) 持股比例(%) 股份性質

　　大連美羅集團有限公司7290000063.39 國有法人股

　　大連凱飛化學股份有限公司10200000.89 法人股

　　大連金斯曼醫藥科技開發有限公司 6000000.52 法人股

　　王德志5758000.50 流通股

　　大連德生醫療器械有限公司3600000.31 法人股

　　韋華戰2427000.21 流通股

　　呂世遠2267240.20 流通股

　　王陽康1912000.17 流通股

　　大連聯合信用擔保有限公司1872180.16 流通股

　　大通證券股份有限公司1825200.16 流通股

　　四、 股份過戶情況

　　本公司將按照上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定履行有關義務，將原大連美羅集團有限公司持有的7，290萬股國有法人股進行性質變更。

　　特此公告。

　　大連美羅集團有限公司

　　二OO四年十月八日上海證券報