三九醫藥(000999)第九次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三九醫藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會2004年第九次會議于2004年9月29日以通訊形式召開。由于公司原董事會成員中麥毅先生、彭云峰先生、宋成印先生、任毅先生已向公司董事會辭去董事職務，不再參加本次會議并表決。會議應到董 事5人，實到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下事項：

　　1、關于提名曾春先生為公司董事候選人的議案；

　　2、關于提名宋清先生為公司董事候選人的議案；

　　3、關于提名程松林先生為公司董事候選人的議案；

　　4、關于提名尤錦先生為公司董事候選人的議案；

　　5、關于續聘信永中和會計師事務所有限公司為公司2004年度審計師的議案；

　　董事會建議：繼續聘請信永中和會計師事務所有限公司為公司審計師，負責審計本公司2004年度財務報告，擬支付其年度審計費用人民幣100萬元，審計差旅費另計，估計約9萬元(根據2003年度審計差旅費發生情況預計)。

　　6、關于公司高級管理人員變動的議案；

　　董事會同意公司副總經理宋成印先生辭去副總經理職務；根據公司總經理提名，聘任彭云峰先生為公司副總經理，聘任楊戰鏖先生為公司副總經理兼總工程師。

　　議案一、二、三、四、五均將提交公司下次股東大會審議。

　　特此公告。

　　三九醫藥股份有限公司董事會

　　二○○四年九月二十九日

　　附：

　　一、董事候選人簡歷

　　曾春，男，曾用名曾曉春，香港居民，漢族，1961年出生，大學本科學歷，副主任醫師，現任三九企業集團副總經理、雅安三九藥業有限公司董事長。歷任南方制藥廠副廠長、三九海外獨聯體公司總經理、樂山三九長征藥業股份有限公司總經理等職。曾獲“四川省優秀企業家”、“四川省優秀企業經營者”榮譽稱號。

　　宋清，男，漢族，1965年出生，中共黨員，大學本科學歷，主管藥師，現任三九企業集團醫藥事業部部長、山西同達藥業有限公司董事長。歷任南方制藥廠廠長助理、山西同達藥業有限公司總經理、三九企業集團技術中心主任。

　　程松林，男，漢族，1964年出生，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師，現任三九企業集團總經濟師、規劃發展部部長。歷任三九企業集團企業管理部部長、戰略決策指導委員會秘書長、三眾實業控股集團有限公司副總經理。

　　尤錦，男，漢族，1966年出生，中共黨員，大學本科學歷，助理經濟師，現任三九企業集團財務部副部長。歷任深圳三九藥業有限公司財務部長、企管部長、常務副總經理。

　　二、新任高級管理人員簡歷

　　彭云峰，男，漢族，1970年出生，中共黨員，工商管理碩士。現任深圳市三九醫藥貿易有限公司董事、總經理，曾任三九醫藥股份有限公司董事、深圳市三九醫藥貿易有限公司片區經理、銷售部部長等職。

　　楊戰鏖：男，漢族，1961年出生，中共黨員，本科學歷，制藥高級工程師。現任三九醫藥股份有限公司總工程師，曾任遼寧藥檢所干部、深圳九新藥業有限公司總經理、三九醫藥股份有限公司副總工程師。三九醫藥股份有限公司獨立董事關于公司董事會2004年第九次會議的董事變動、高級管理人員變動議案的意見

　　三九醫藥股份有限公司(下稱“公司”)2004年第九次董事會于2004年9月29日召開，會議就有關公司董事變動、高級管理人員變動的議案進行了審議。作為公司獨立董事，我們在充分了解相關人員任職資格等情況后，對于此次會議審議的有關董事變動、高級管理人員變動事項予以獨立、客觀、公正的判斷，發表意見如下：

　　1.麥毅先生、宋成印先生、彭云峰先生、任毅先生已向董事會提交書面報告辭去公司董事職務，該等辭職符合《公司法》和《公司章程》的規定；宋成印先生已提請辭去公司副總經理職務，董事會已審議同意該事項，該辭職程序合法。

　　2.關于提名曾春先生、宋清先生、程松林先生、尤錦先生為公司董事候選人，聘任彭云峰先生為公司副總經理，聘任楊戰鏖先生為公司副總經理兼總工程師：

　　(1)程序合法。公司股東深圳三九藥業有限公司在征得曾春先生、宋清先生、程松林先生、尤錦先生同意后，提名其為公司董事候選人，提名程序合法；董事會根據公司總經理崔軍先生的提名，經審議已同意聘任彭云峰先生為公司副總經理，楊戰鏖先生為公司副總經理兼總工程師，聘任程序合法；該等事項的董事會審議、表決程序合法；

　　(2)任職資格合法。經審閱曾春先生、宋清先生、程松林先生、尤錦先生、彭云峰先生、楊戰鏖先生個人履歷，未發現有《公司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。經考察，曾春先生、宋清先生、程松林先生、尤錦先生具備擔任公司董事所需的職業素質、專業知識以及工作經驗，具備董事任職資格；彭云峰先生、楊戰鏖先生具備擔任公司高級管理人員所需的職業素質、專業知識以及工作經驗，具備高級管理人員任職資格。

　　綜上，我們同意公司董事會第九次會議對以上議案的表決結果。

　　獨立董事簽署：

　　王玨：

　　毛蘊詩：

　　龍哲：上海證券報