江蘇陽光(600220)第三次臨時股東大會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月08日 05:03 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　一、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　二、本次會議無新提案提交表決。

　　江蘇陽光(資訊行情論壇)股份有限公司于2004年9月30日在江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈召開2004年第三次臨時股東大會，出席本次股東大會的股東及授權代表3人，代表股份464，115，964股，占公司有表決權股份總數的50.60%，本公司部分董事、監事、高管人員出席本次會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定，董事長陳麗芬女士因公出差，授權董事陳浩先生主持本次會議，會議審議并投票表決通過了如下決議：

　　一、審議并通過公司資產置換的決議

　　公司以持有的無錫陽光置業有限公司90%股權與江陰遠翔物貿有限公司、江陰市新發呢絨有限公司、江陰賽特科技有限公司、江陰金業投資有限公司和江陰市新橋磚瓦廠持有的江陰華博紡織有限公司100%股權進行資產置換。公司持有的陽光置業90%股權以原始投資成本金額作價27000萬元。經具有證券從業資格的江蘇中天資產評估事務所有限公司對華博紡織評估，凈資產為32143.78萬元，雙方同意折價4000萬元，成交價為28143.78萬元。置出資產和置入資產的差價1143.78萬元，由江蘇陽光根據遠翔物貿、新發呢絨、賽特科技、金業投資、磚瓦廠所持華博紡織股權比例以現金方式支付。

　　同意票464，115，964股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0%。

　　與此次資產置換有關的董事會決議公告、資產置換公告、江蘇中天資產評估事務所有限公司出具的《資產評估報告書摘要》(蘇中資評報字(2004)第90號)已于2004年8月31日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上；江蘇公證會計師事務所有限公司出具的審計報告(蘇公W［2004］A385號)全文已于2004年8月31日在上海證券交易所指定網站( h t t p：// w w w. s s e.c o m. cn)上披露，請廣大投資者注意查閱。

　　二、審議并通過江蘇陽光進出口有限公司向江陰遠翔物貿有限公司轉讓其持有的無錫陽光置業有限公司10%股權的決議

　　公司擬將江蘇陽光進出口有限公司持有的無錫陽光置業有限公司10%股權轉讓給江陰遠翔物貿有限公司，轉讓價格為江蘇陽光進出口有限公司的原始投資成本3000萬元。

　　本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出的律師許成寶先生對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2004年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　江蘇陽光股份(資訊行情論壇)有限公司

　　2004年9月30日上海證券報