江泉實業(600212)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月08日 05:03 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　本次會議沒有新的提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東江泉實業(資訊行情論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月30日在山東省臨沂市羅莊區江泉大酒店召開。出席會議的股東或其代理人9人，所持股份118，838，921股，占公司總股本的37.15%，部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》規定。會議由公司副董事長于孝燕女士主持。

　　二、提案審議情況

　　1、審議關于孫蘭方先生辭去公司董事的提案

　　同意118，838，921股，反對0股，棄權0股，同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持有的有表決權股份總數的100%。

　　2、審議關于選舉王廷寶先生為公司董事的提案

　　同意118，838，921股，反對0股，棄權0股，同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持有的有表決權股份總數的100%。

　　3、審議關于與華盛江泉集團有限公司簽訂的《土地使用權租賃補充協議》

　　同意24，703，645股，反對0股，棄權0股，同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持有的有表決權股份總數的100%。

　　華盛江泉集團有限公司是本公司的控股股東，該項協議為關聯交易，華盛江泉集團有限公司放棄了對該議案的投票權。

　　4、關于修改《公司章程》部分條款的提案

　　同意118，838，921股，反對0股，棄權0股，同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持有的有表決權股份總數的100%。

　　三、律師見證情況

　　北京金杜律師事務所律師劉斌見證了本次股東大會，并為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。