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本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
公司于2004年9月30日上午11：00在江泉大酒店二樓會議室召開了公司四屆十四次董事會議，會議應到董事7名，實到董事5名，獨立董事謝瓊、楊艷萍因公出差請假，未參加本次董事會議，也未委托董事表決。出席本次董事會會議的董事人數達到《公司章程》規定的
法定人數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次董事會議審議并通過了以下議案：
1、選舉王廷寶先生為公司董事長(王廷寶先生個人簡歷見公司2004年8月31日刊登于《中國證券報》和《上海證券報》的臨時公告)。
2、關于同意王廷寶先生辭去公司總經理職務的議案。
3、關于同意田英智先生辭去公司董事會秘書職務的議案。
4、關于聘任趙慶利先生為公司總經理的議案。
5、關于聘任劉春蕾女士為公司董事會秘書的議案。
趙慶利先生與劉春蕾女士簡歷附后。
特此公告。
山東江泉實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會
二00四年九月三十日
趙慶利先生簡歷
趙慶利，男，1978年6月生，中共黨員，研究生學歷，1996年至1997年任華盛江泉集團有限公司董事長秘書，1997年起任華盛江泉集團有限公司辦公室主任。
劉春蕾女士簡歷
劉春蕾，女，1978年2月生，大學學歷，曾就職于山東省臨沂市股權證托管轉讓中心交易部、財務部，2003年4月至2004年6月任山東蘭陵陳香(資訊 行情 論壇)酒業股份有限公司證券事務代表。上海證券報
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