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湖南國光瓷業(yè)(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年9月30日上午10時(shí)在長沙市南方明珠大酒店布政廳召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表股份3888萬股，占本公司總股本的34.1%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長陳旭光先生主持，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東上海鴻儀投資發(fā)展有限公司依法回避表決，回避表決的股份數(shù)為3240萬股，大會(huì)以記名投票方式通過了如下決議：
審議通過了公司以其他應(yīng)收款與湖南鴻儀投資發(fā)展有限公司持有的湖南旺旺醫(yī)院有限公司30%的股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換的議案(同意票648萬股，占出席會(huì)議有效股份的100%，反對票0萬股，占出席會(huì)議有效股份的0%，棄權(quán)票9萬股，占出席會(huì)議有效股份的0%)。
以上決議經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所律師到會(huì)見證，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(2001年修訂本)》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)、合法、有效。
特此公告。
湖南國光瓷業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)
二○○四年九月三十日上海證券報(bào)
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